，无疑就集资诈骗罪的客观方面给我们提出了以下需要思考的问题。 问题之一，向非法吸收公众存款犯罪者集资，是否还有骗与被骗的相对方，是否还符合集资诈骗罪的诈骗 在银行存款的人的钱，骗公司从银行借来的钱款，也就是骗银行的钱款。 三、集资诈骗中是否存在被害人的思考 在非法吸收公众存款者为被集资对象的集资诈骗中 ...
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在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资的特点如下：（1）未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门 ”、“集资诈骗罪”、“欺诈发行股票、债券罪”和“擅自发行股票、公司、企业债券罪”，其中，“非法吸收公众存款罪”和“集资诈骗罪”这两种高发罪名尤其应该引起广大企业家 ...
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诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币四十五万元；被告人夏平珍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；被告人罗志新犯非法吸收 批准、符合国家的相关规定，而无论是环宇公司还是“中大财富P2P网络理财平台”都未经银行业监督管理机构批准，不具备吸收公众存款的资格。（4）上诉人罗志新 ...
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中介服务为名，承诺3%至4%月息的高额回报，通过网上平台非法吸收公众存款。邓某在庭审中供述，公司成立前期是有意将客户的投资款出借给有资金需求企业的 网络平台为项目发起人筹集从事某项创业或活动的小额资金，并提供一定回报的融资模式）、金融机构创新型互联网平台、基于互联网的基金销售等。 2.互联网金融的法律 ...
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成为问题；不得已转向民间融资，解决了资金缺口，却发现头上已贴着非法集资的标签。而这样的非法集资则往往会被界定为非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪抑或 和法律风险上，也使得迫切需要资金的中小企业以及个人不再过多地冒着被追究非法吸收公众存款、集资诈骗或者擅自发行股票、公司、企业债券罪刑事责任的风险通过非法集资 ...
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成为问题；不得已转向民间融资，解决了资金缺口，却发现头上已贴着非法集资的标签。而这样的非法集资则往往会被界定为非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪抑或 和法律风险上，也使得迫切需要资金的中小企业以及个人不再过多地冒着被追究非法吸收公众存款、集资诈骗或者擅自发行股票、公司、企业债券罪刑事责任的风险通过非法集资 ...
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有的民间借贷活动不可避免地朝着非理性的空间发展，从事民间借贷的主体很有可能涉嫌触犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、高利转贷罪和骗取金融机构贷款罪、贷款诈骗罪等罪名， 以个人为主，融资渠道及形式多元化。除个人和企业间借贷、企业集资（集股）、私募基金、合会抬会、资金中介以及地下钱庄外，小额贷款公司、典当行 ...
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有的民间借贷活动不可避免地朝着非理性的空间发展，从事民间借贷的主体很有可能涉嫌触犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、高利转贷罪和骗取金融机构贷款罪、贷款诈骗罪等罪名， 以个人为主，融资渠道及形式多元化。除个人和企业间借贷、企业集资（集股）、私募基金、合会抬会、资金中介以及地下钱庄外，小额贷款公司、典当行 ...
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虚假出资） 二、 虚假出资、抽逃出资罪（俗称抽逃公司资本） 三、 非法吸收公众存款罪（俗称非法集资，危险的融资手段） 四、 擅自发行股票罪（非上市公司不 齐精智律师实务分析：不少企业为了缓解短期资金压力会使用POS机套现的方式融资，法律风险很大。 信用卡持卡人可以在实际并无消费的情况下在POS机上刷卡 ...
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所获债权作为理财产品通过互联网平台对社会公开销售， 类似的还有P2P网络借贷平台公司先通过互联网平台发布理财项目， 向社会公开出售其理财产品集资后， 再将 准确打击非法吸收公众存款的行为， 保护国家金融管理秩序， 促进金融创新。 资金用途应限定为从事货币和资本经营。P2P网络借贷中集资行为对所融资本的 ...
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