山东省高级人民法院关于印发《常见犯罪量刑指导意见（二）实施细则（试行）》的通知（鲁高法〔2017〕111号）青岛市中级人民法院、淄博市中级人民法院、济南市市中区人民法院 驾驶的；③醉酒驾驶校车、大型客车、危险品运输车的；④在被查处过程中有逃跑、抗拒检查、让人顶替等行为的；⑤在诉讼中，拒不到案或者逃跑的 ...
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单位债务的；（四）曾在其他公司从事非法集资活动被查处或取缔，之后又从事相同业务的；（五）曾在银行、证券、保险等金融机构工作，具有一定的金融 ，可以非法吸收公众存款罪定罪处罚。四、关于单位犯罪的认定和处理对于以单位名义实施非法集资行为，全部或者大部分违法所得归单位所有的，应当依法认定单位犯罪。对于个人以 ...
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债务的； （四）曾在其他公司从事非法集资活动被查处或取缔，之后又从事相同业务的； （五）曾在银行、证券、保险等金融机构工作，具有一定的金融 ，可以非法吸收公众存款罪定罪处罚。 四、关于单位犯罪的认定和处理 对于以单位名义实施非法集资行为，全部或者大部分违法所得归单位所有的，应当依法认定单位犯罪。 对于 ...
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【法规标题】最高人民法院关于发布第七批指导性案例的通知【颁布单位】最高人民法院【发文字号】法〔2014〕161号【颁布时间】2014-6-26【失效时间】 认定，主张对方有违法经营行为的一方，应自行承担相应的举证责任。本案中，对于杭州小拇指公司是否存在非法从事机动车维修及特许经营业务的行为，从现有证据 ...
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3条，即1997年《刑法》第201条第4款明确规定：有第1款行为，经税务机关依法下达追缴通知后，补缴应纳税款，缴纳滞纳金，已受行政处罚的，不予追究 的行为之外；否则，我们就无法把握上述两种违法行为之间关系的本质。 至于非法经营罪，根据1997年《刑法》第225条的规定可知，其前提法是有关行政许可经营的 ...
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3条，即1997年《刑法》第201条第4款明确规定：有第1款行为，经税务机关依法下达追缴通知后，补缴应纳税款，缴纳滞纳金，已受行政处罚的，不予追究 的行为之外；否则，我们就无法把握上述两种违法行为之间关系的本质。 至于非法经营罪，根据1997年《刑法》第225条的规定可知，其前提法是有关行政许可经营的 ...
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、国家烟草专卖局关于印发《关于办理假冒伪劣烟草制品等刑事案件适用法律问题座谈会纪要》的通知各省、自治区、直辖市高级人民法院，人民检察院，公安厅、局，烟草专卖局，解放军军事 在五十万元以上的，或者违法所得数额在十万元以上的；3、曾因非法经营烟草制品行为受过二次以上行政处罚又非法经营的，非法经营数额在二 ...
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人员和其他直接责任人员处以暂停或者撤销任职资格、期货从业人员资格的处罚。 经过以上调整，期货公司的违法行为及其法律责任主要分为两类： （一）不涉及欺诈客户 规定，期货交易所可以根据市场风险状况，在交易过程中向风险较大的结算会员发出追加保证金的通知，并可以通过期货保证金存管银行从结算会员专用资金账户中扣 ...
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于非法经营罪严重。所以律师在辩护过程中应注意，一定要将平台与代理商之间的行为性质予以区分，如果指控证据不能够证明平台知道代理商进行了虚假宣传和误导的 为名进行违法犯罪活动的通知》对超出核准的经营范围，非法从事或变相非法从事证券期货交易活动，非法经营境外期货、外汇期货业务的，以涉嫌非法经营罪立案查处。 ...
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云南省人民政府办公厅文件云政办发[2011]106号云南省人民政府办公厅关于印发云南省小额贷款公司管理办法的通知各州、市、县（市、区）人民政府，省直各委、办、厅、局 信息披露的；（九）抽逃或变相抽逃资本金的；（十）存在吸收或者变相吸收公众存款、非法集资等违法行为的；（十一）法律法规授权工商、人民银行、 ...
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