书面合同，并向仲裁机构申请仲裁，请求A公司退还80万的现金担保和500万的银行保函。为了维护其自身合法权益，A公司向某仲裁委提出反请求，追究B公司无故 是指存款人办理日常转账结算和现金首付而开立的银行结算账户。一般情况下，每个单位或企业只能在银行开立一个基本账户。这样规定的目的主要是为了防止串标行为的 ...
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。二 银行存款、股票转移、隐匿处理及对策(一)常见的银行存款隐匿及调查问题1、隐匿存款事实，或隐匿存款账户常见方式：将平时积蓄或工资卡上的资金取出，另 企业财产份额的分割，也是离婚谈判以及离婚案件审理过程中的焦点。因为公司、企业股东名册在工商登记处可以查询，隐匿财产的手段仅限于以他人名义入股，自己作隐 ...
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常设的监督人，这些监督人可以由债权人会议委派到破产管理人中，破产管理人对破产企业事务处理、决策应向监督人进行通报，监督人如认为存在可能侵害债权人利益的事项 管理人的决定及身份证明等材料，到银行申请开立管理人账户，并审慎保管管理人账户；及时将债务人的银行存款划入管理人账户；根据债权清收工作的情况，依法、 ...
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法案》采用了选择退出的管理模式，即商业银行有义务将其向关联企业提供信息的做法告知储户，储户有权拒绝商业银行对外提供储户信息，采用这种做法的目的是 商品的法律结构和财务指标；其次，金融消费者必须在金融服务商处开立账户，金融消费者的盈亏多以账户损益加以体现，金融消费者的举证难度巨大；最后，金融服务商通常只 ...
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年决定》，汇率严重偏差指的是实际有效汇率偏离均衡水平，符合经济基本面的经常账户所对应的汇率水平为均衡水平。可见，与汇率操纵的构成要件不同，汇率偏差的 即使出口企业通过低估的人民币得到了额外收益，这一收益也是产生在商业银行与出口企业之间，这是市场交易中典型的汇率风险，属于商业风险。并不是由于政府或公共 ...
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为支付机构，国内俗称为第三方支付服务商。人民银行从2011年5月起共核发了101张牌照，目前这101家第三方支付企业经营着2万亿元以上的年交易额，然而 抵押合同中的抵押财产并不发生转移，这与第三方支付合同中买方将货款转移至第三方账户的行为完全不同；而质押合同中，债务人会将动产或权利凭证移交债权人占有， ...
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提供一个，将大量的实际收入隐瞒起来，如某企业在工商银行、建设银行各有一个账户，但只向税务机关登了工商银行的账号，一年之内，在工商银行走账 特定目的、常常为某种经营活动减税、免税、退税。如合资企业材料进口免征关税、对福利性企业减免产品税等等。行为人为了偷税，常常在此处钻空子，“创造”减、免、退税的条件， ...
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、股票转移、隐匿处理及对策。 （一）常见的银行存款隐匿及调查问题。 1、瞒天过海，隐匿存款事实，或隐匿存款账户。常见方式：将平时积蓄或工资卡上的资金 、企业财产份额的分割，也是离婚谈判以及离婚案件审理过程中的焦点。因为公司、企业股东名册在工商登记处可以查询，隐匿财产的手段仅限于以他人名义入股，自己作隐 ...
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》。而且,证监会在上述《通知》中同时又明确:经中国证监会批准,受托人可设置专门账户对委托人的资产进行管理。同一规定中有不同的说法,从法律的严肃性讲,是否妥 等不同业务。跨行业投资是指某行业的企业投资于另一行业企业股权。但被投资的不同银行、证券、保险等企业,分别受不同监管部门和不同法律监管,分别从事不同 ...
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