极为广泛，从属罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及内幕交易、泄露内幕信息罪，编造并传播证券 日益明显，而且金融诈骗犯罪也是令世界各地金融机构、警察机构感到棘手的国际性问题，所以在法律预防中，强化打击金融诈骗犯罪的国际合作也是重要的一 ...
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与使用支付密码的风险防范。 电子化银行业务中，银行都面临一个客户身份确认的问题。在现阶段的许多类型的电子化银行业务中，私人密码（PIN）是银行识别客户 ，在使用密码、保存密码时注意防止密码泄露。在银行的营业场所（尤其是信用卡业务营业场所）、ATM机等处要设置有效隔离或推广叫号机，避免不法分子窃取他人 ...
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各种社会矛盾日益凸现。犯罪率走高、社会治安成为了普通民众关心和聚焦的热点问题。据报载，2005年上半年，青少年特别是未成年人犯罪率持续走高。其中，14 容易就通过这些记录查询到使用者的行踪。我国现行金融和银行制度尚不完善，信用卡使用率远远低于发达国家。加之传统上习惯使用现金，因此，金融系统对社会的控制 ...
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犯罪型逐渐向智力犯罪及高科技犯罪型转化，如从事伪造证件、伪造货币、信用卡及其他有价证券、贩卖毒品、高科技商业诈骗、隐蔽型高利贷等，而且为了逃避执法部门 第1148次会议通过了《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》，该解释主要界定了黑社会性质的组织的特征：（一）组织 ...
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2009年11月公安部法制局《关于对魏管辖问题》（魏在中国农业银行柳江县支行办理的银联信用卡，在未丢失信用卡和密码的情况下，不知被何人于2009 月，公安部已建议最高人民法院、最高人民检察院和公安部就知识产权刑事案件的有关管辖问题达成一致意见予以明确后，再行开展试点工作，以保证刑事诉讼的顺利进行。 三 ...
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盗窃罪论处。[12]此属牵连犯还是吸收犯？抑或想象竞合犯（出于冒用他人信用卡之目的而盗窃该卡）？似乎还有争议。吸收关系的基本规则是重罪行为吸收 5 [7]参见1997年11月4日最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》。 [8]参见中国刑法第318条、第321条。 [9]参见中国刑法 ...
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公司因计算机犯罪造成的年损失额达200万美元至1000万美元。1985年仅通过信用卡诈骗，给银行造成的损失就达20亿美元。据有关专家估计，平均每起 4](P74) 计算机犯罪的危害是巨大的，但它同时能促使人们认真研究计算机的安全问题，使计算机的安全机制逐步形成，各种加密技术、防火墙等安全技术的产生就是 ...
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其中要将那些涉及法律适用统一的案件由最高法院负责终审。[18]而那些存在大的问题的，就要放弃或者实行根本性改造，例如案件请示制度，在一定程度上剥夺了当事人 自由裁量。 [7]实践中存在适用法律不同，但审判结果一样的情形，例如陈庆宝信用卡诈骗案（（2009）宝刑初字第1256号；（2010）沪二中刑终字 ...
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诈骗罪之外，还存在集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗罪、有价证券诈骗罪、合同诈骗罪等一系列的特殊诈骗罪。关于滥用职权罪和 是一个行为同时侵犯两个以上的法益，但由于在法条竞合的适用原则问题上分歧严重，实务中习惯于直接认定为想象竞合而适用从一重处罚进行 ...
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了一项和解协议：法院指定的破产托管人将监视销毁客户个人的金融数据，例如信用卡、银行帐户和社会保险号码。虽然破产受托人可能销售或转让客户名单（不包括 时是否可以作为破产财产进行销售，以及应受到怎样的限制，我国尚无立法对这个问题作出明文规定。一方面，公司针对客户名单而享有的财产利益应当受到保护；另一方面， ...
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