审查， 可以断定，在上述的巨额投资中，必然有相当一部分是洗钱投资。实践中我们己经发现，一些境外犯罪组织利用一些地方政府对外开放、招商引资的迫切心理和 政策漏洞，将其海外犯罪所得或在我内地渗透犯罪所得投资办厂或进行国际进出口贸易，特别是经营餐饮娱乐行业，一方面清洗赃钱，另一方面继续进行 ...
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在这种彤势下，台湾期货市场的建立取得了突破性的进展。继1993年台湾境外期货交易法通过生效后，规范岛内外期货交易的基本大法期货交易法， 1997年3月26 冈为能援引法律加以救济，投资者诉讼中往往处于不利地位，长此以往，将打消投资者投资的积极性，丧失对整个期货市场的信心，这对期货市场的发展是相当不利的 ...
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的单位。因以上两种单位均实际由个人投资，利益也主要归属于个人，对其实施的犯罪行为，应以个人犯罪论处。 ４．境外（含外国）公司、企业或组织的单位 境外公司、企业、组织提供的证据、材料难以准确说明行为人系以单位身份实施犯罪，或者境外公司、企业或组织具有合法存在的主体资格的，对行为人所实施的严重危害行为可以 ...
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的单位。因以上两种单位均实际由个人投资，利益也主要归属于个人，对其实施的犯罪行为，应以个人犯罪论处。 ４．境外（含外国）公司、企业或组织的单位 境外公司、企业、组织提供的证据、材料难以准确说明行为人系以单位身份实施犯罪，或者境外公司、企业或组织具有合法存在的主体资格的，对行为人所实施的严重危害行为可以 ...
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）董事。二者的区别在于是否与公司有切实利害（经济）关系（significanteconomicrelationship）。因而广义的外部董事包括上述与公司有利害关系的投资银行家、律师、供应商和其他人。它与狭义的内部董事相对应。而狭义的外部董事仅指外部非相关董事。它与广义内部董事 ...
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银行资产，最终将原银行资产全部注入新银行，实现整体上市。上市地点在国内、境外上市均可考虑。此方案主要涉及以下内容：（1）重组哪些分行资产重组应 国有银行规范的公司化改造需要突破金融机构不得交叉持股的禁区，精心选择战略投资机构，实现产业资本、金融资本有效、规范的结合。外资银行参股四大国有银行存在法律政策 ...
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，公司治理的中心在于确保股东的利益，确保资本供给者可以得到其理应得到的投资回报（FamaandJensen，1983）等。随着时间推移，人们的概念认识逐渐具体化和扩大化 享有相关的调查、质询权；再次，对于中期、年度会计报告及重大交易、投资项目等的会计报告，必须经监事会审查并签署同意意见方为合格。否则， ...
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种。一般而言，国内关联企业的转移定价不会导致国家税收利益的损失，但是由于我国外商投资企业和外国企业在享受税收优惠方面与内资企业存在着差异，其完全可以通过在国内 ；相反，子公司的应收账款就会增加，显示母公司通过于公司对投资东道国低成本资金的使用，当境外母公司财务困难时，占用境内公司的货款将更多。这一块也 ...
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的单位。因以上两种单位均实际由个人投资，利益也主要归属于个人，对其实施的犯罪行为，应以个人犯罪论处。 4.境外（含外国）公司、企业或组织的单位 境外公司、企业、组织提供的证据、材料难以准确说明行为人系以单位身份实施犯罪，或者境外公司、企业或组织具有合法存在的主体资格的，对行为人所实施的严重危害行为可以 ...
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转移为现金或者金融票据，通过银行转账或者其他方式协助资金转移，协助资金汇往境外，以其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得利益转移为合法财产，所转移的违法所得 原因之一就是参与洗钱；五是严重损害了社会公平原则，冲击合法经济，破坏国家投资环境。 二、金融机关反洗钱的现状 （一）形形色色的洗钱犯罪 近年来洗钱犯罪日益 ...
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