已供汇”印章。对持盖有“已供汇”印章的报关单、商业单据等凭证购付汇的客户，外汇银行不得为其办理售付汇业务。然而，实践中有些外汇指定银行不严格 外汇业务管理规定》和《非银行金融机构外汇业务管理规定》，只有银行和非银行金融机构经外汇管理部门批准并核发外汇业务经营许可证才能经营外汇业务，进行合法套汇行为。从 ...
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证券犯罪大多数是以牟利为目的，这种非法行为在很大程度是对投资者财产权利的侵害。这些行为直接指向的是单位和客户的财产，或非法进行使用，或擅自使其成交， 的各种经济犯罪的查处已颇感力不从心，对证券犯罪的查处更微不足道了。据了解，经侦部门的负责人相当一部分从刑侦部门转入，对经济犯罪的认识尚且不足，对证券犯罪 ...
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的认定进行了讨论。讨论意见指出：根据刑法的规定，单位不构成挪用公款罪，经单位领导集体研究决定挪用公款归个人使用，或者单位负责人为了单位的利益，决定将 能以挪用公款罪来追究直接责任人员的刑事责任。不过，1997年刑法典对用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪规定了单位犯罪，如果单位挪用公款行为符合该罪的构成 ...
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公司法》第61条规定自我交易经股东会同意者有效，其含义模糊，未规定利害关系董事的回避等问题。董事会股东会常被利害关系董事（如大股东）所控制，自我 后契约义务，双方签署一份董事雇用合同，含有限制交易条款，规定董事任期结束后，不得勾引(solicit)公司客户。任期届满后，该董事组建一公司并向原公司客户 ...
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会员数是否存在虚拟注册的情况。 ③要注意注册会员数与充值金额的差距问题，如果差距过大，则可以说明，注册会员数存在虚假注册的情况。 杨某案件，公安机关通过远程勘验， 图内容显示微信帐号在朋友圈上发信息招揽客户；聊天界面截图显示360云盘帐号和密码提供给对方并收取微信红包。经吴某辨认，确认是其使用微信帐号 ...
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客户的钱，客户的资金并不流入市场。那么如果去了这些假盘、对堵盘交易，你觉得有可能赚钱吗？既然单子没有进入市场是假盘、对堵盘最大的特征，那么 ？我们看一看它的几种手段。 一是辨识主体资格。按照规定，开展期货业务，需要经中国证监会核准，取得相应业务资格，否则即为非法机构。投资者可以通过中国证监会网站、中国 ...
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骗的客户们不仅损失了几万元的会员费，自己股票账户还出现了巨额亏损。 经查，客户杨某按照邹**的推荐买卖股票，亏损了8万元左右。 被害人王某在邹**等人 渠道到正规部门投资。切记不要盲目相信软件和网络上的一些高收益、高回报诱惑力非常大的投资项目 3．凡是涉及高收益的网络理财，一定要提高警惕，极有可能掉入 ...
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多于出口贸易形式； 2） 非信用证（L/C）支付方式多于信用证支付方式； 3） 大合同金额（高于100万美圆）多于小合同金额； 4） 代理出口/进口多于自营 论文网来源复杂，经常有被外单位和非国企机构挂靠承包经营的现象。对外缺乏客户和市场，对内缺乏上级主管和国家外贸行业的商会监管和指导。企业领导大都是 ...
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应当被视为平台业务的组成部分。 表1 交通出行互联网平台劳动纠纷的典型案例 而另一类客户因遭受损害而向平台企业包括平台用工人员提起的普通民事诉讼，例如中国人民财产 的生产组织方式、用工形式的变化必然会在法律上有所反映。党的十九大报告中提出要建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，劳动者将是知识的创造者、 ...
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承诺的方式必须与要约的要求吻合 (5) 。承诺有效的原因是投保人向保险人发出投保的要约后, 保险人的有效代理人保险公司业务员按照投保人客户的要求确定了保险产品后签署投保单或者直接与客户签署投保单, 并 ...
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