第一次。11日央行的会议上印发了四份文件，即《金融机构反洗钱规定》、《金融机构支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇支付交易报告管理办法》 规定业务的其他机构，不论上述机构属于公有、私有或混合所有；信托投资公司，证券公司，保险公司及财务公司；典当行，货币兑换所，交通工具（飞机、汽车、游艇等） ...
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月19日，国务院发布了城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例和外商投资开发经营成片土地暂行管理办法，为土地资源的商品化提出了具体的法律根据。土地使用权这个法律 去具体的职能和特性而更加抽象化，使它变成一群基金管理人、一个参与分红的股权载体，变成可以在证券交易市场流通的资产价值的一个核算单位，甚至变成独立 ...
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并有了正式的法律定义③ .其最重要的表现形式就是康采恩 （Konzern） ，即关联企业 （VerbundeneUnternehmn）-一个表示对若干法律上独立的企业进行集中管理的术语 ④。其所谓关联企业指法律上独立之企业相互间有联合关系。 在日本法律中 ，虽然关联企业没有出现在基本法律中 ，但在其 ...
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的信息；个别地区存在私彩、代销境外六合彩等非法行为；彩票发行管理办法、资金和财务管理制度不尽完善，发行费用比例过高；彩票公益金的使用范围过于狭窄 过年期间发行彩票会加重民众的投机心态，造成社会秩序的混乱。 [8]法国的彩票发行公司组成了游戏集团 .但作为国有企业，游戏集团在经济上、金融上要接受国家监管 ...
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的问题是，检察机关要求建立的强制性内部监管机制所耗费的高管理成本在一定程度上对认罪公司造成经济压力。例如，美国司法部率先探索实施经济犯罪检察机关内部强制性 ，可以规定在一定期限内禁止从事交通运输活动。实施金融证券犯罪的，可以规定禁止从事证券、期货、基金、银行等行业工作。实施贪污贿赂渎职犯罪的，可以规定 ...
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年，FAA在《联邦行政记录》上发表告示，表示要严格执行现有的飞行员休息时间管理办法，并包含了代理律师的那封信。原告认为这封信没有经过通告与评议 这意味着以往的投资付诸东流。立法所针对的主要对象是赌博行为，而不是建造赌场的行为。 2． 解释变更的追溯力 在1987年的判例中， [25] 在和平能源公司的 ...
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Konzern），即关联企业（VerbundeneUnternehmn）-一个表示对若干法律上独立的企业进行集中管理的术语④。其所谓关联企业指法律上独立之企业相互间有联合关系。在 转给另一企业的义务的合同（盈余移转合同）。股份公司或股份两合公司承诺为另一企业的利益而经营本企业的合同，也被认为是全部盈余 ...
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的信息；个别地区存在私彩、代销境外“六合彩”等非法行为；彩票发行管理办法、资金和财务管理制度不尽完善，发行费用比例过高；彩票公益金的使用范围过于狭窄 期间发行彩票会加重民众的投机心态，造成社会秩序的混乱。 [8]法国的彩票发行公司组成了“游戏集团” .但作为国有企业，游戏集团在经济上、金融上要接受国家 ...
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合法化的行为也就自然可以被形象地称为洗钱。洗钱活动目前十分猖獗,据国际货币基金组织估计,全球每年非法洗钱的总数额高达1-3万亿美元,相当于全世界国内生产总值 手册》。2002年9月,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告 ...
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最为发达。在美国，被股东发动派生诉讼追究责任者，不限于公司董事，而是扩及于公司所有各类高级管理人员以及公司外之加害人。大陆法系各国受此影响，也逐步 者将逍遥法外。为了解决普通法上的这一危机，英国法院不得不从衡平法上寻找解决办法，因为衡平法原就是“为缓和普通法的严厉性而发展的一套法律规则。”[5]于是在 ...
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