犯罪活动。 参考文献 [1]李建文.基于国家安全的反洗钱研究[J].中国金融, 2014 (20) :72-73. [2]王宝运.对提升我国商业银行反洗钱有效性的思考[J].国际金融, 2014 (12) :23-29. [3]张成虎.反洗钱与反恐融资[M].北京:中国金融出版社, 2016. [4 ...
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退还犯罪嫌疑人的保证金后，应当在解除对犯罪嫌疑人取保候审的同时，通知指定的银行将保证金如数退还给犯罪嫌疑人，并由犯罪嫌疑人在《退还保证金决定书》上签名（ 会见犯罪嫌疑人，应当制作会见笔录，并交犯罪嫌疑人阅读或者向其宣读。如果记录有遗漏或者差错，应当允许犯罪嫌疑人补充或者改正。在犯罪嫌疑人确认无误后要求 ...
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事实上，我国对于比特币的定性并非虚拟货币，而是虚拟商品。2013年《中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险 时主要参照的是：缴纳、支付费用及计酬、返利记录；视听资料；传销人员关系；银行账户交易记录；互联网电子数据；鉴定意见等证据。人民法院只有综合参照 ...
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的，应提交房产证或购房合同、交款发票或出资证明。 2、证明有银行存款，应提交开户银行名称、银行帐号、存折等；证明有股票，应提交开户券商名称及股东代码 亲密照片、录音、录像。 2、双方的书信、私密短信、Email、通讯软件聊天记录。 3、配偶和第三者亲口承认的书面材料，如保证书、悔过书。 4、邻居、朋友 ...
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联合惩戒制度就是要让失信行为付出代价。《指导意见》明确指出，要完善个人信用记录，推动联合惩戒措施落实到人。对有履行能力但拒不履行的严重失信主体实施 ，《指导意见》还指出，支持征信机构采集严重失信行为信息，纳入信用记录和信用报告。引导商业银行、证券期货经营机构、保险公司等金融机构按照风险定价原则，对严重 ...
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公司资金使用和分配享有监督和核查权，中友公司有必要获知原始财务记账凭证及银行对账单等才能了解金蕾丝公司真实财务状况，现请求法院判令：1、中友 主张其他权利。就有限责任公司而言，1993年《公司法》仅规定股东有查阅股东会会议记录和公司财务会计报告的权利。2005年修订后的《公司法》将股东知情权的范围扩展 ...
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抵押权的请求，不予支持；对于买受人向人民法院请求确认其购买房屋的权利优先于银行抵押权的，人民法院应予支持。（四）关于土地补偿费分配问题40、在审理土地补偿费分配 以下证据之一证明身份：1、当事人为其缴纳社保的记录凭证；2、当事人定期给付其工资的银行凭证或工资定期领取记录表，等等。（四）未参加一审诉讼的 ...
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或者出资人为当事人。 第五十二条 借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或者银行帐户的，出借单位和借用人为共同诉讼人。 第六十五条 借用业务介绍信、 视听资料包括录音资料和影像资料。 电子数据是指通过电子邮件、电子数据交换、网上聊天记录、博客、微博客、手机短信、电子签名、域名等形成或者存储在电子 ...
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房屋买卖合同无效的原因在于买卖双方当事人非真实意思表示，对当事人假借房屋买卖名义以骗取银行贷款为目的签订的买卖合同，应当认定为无效。对房屋买卖合同的成立要件，应当 该转账行为应当认定为徐某自主处分账户中资金的行为。5万元的定金虽无银行转账记录佐证，但涉及的金额较小，在徐某出具收据确认收到的情况下，可以 ...
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范围内继续委托，律师事务所应当满足当事人的要求；如果委托人不愿意继续委托的，应当记录在案，办理有关手续并整理归档。第二十条承办民事、经济诉讼业务过程中，提前 第五十八条律师代为提出财产保全、先予执行申请，应让申请人提供被申请人银行帐号、有价证券、房地产、机器设备、车辆、产成品、原材料等财产线索。第五十 ...
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