中其成员相对固定，同时赌头也参与赌博；开设赌场具有一定的规模，参赌的人员众多。内部有严密的组织和明确的分工，有赌场服务人员在赌场内负责收费、记账、发 在其实际控制账户内的投注金额，结合其他证据认定；如无法统计，可以按照查证属实的参赌人员实际参赌的资金额认定。 对于将资金直接或者间接兑换为虚拟货币、游戏 ...
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结算业务（也称支付业务）是商业银行或者支付机构在收付款人之间提供的货币资金转移服务。非银行机构从事支付结算业务，应当经中国人民银行批准取得《支付 控制，下属单位及其分支机构涉案人员可以作为被移送审查起诉的上级单位的其他直接责任人员追究刑事责任。在证明实际控制关系时，应当收集、运用公司决策、管理、考核等 ...
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为承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报，学理上称之为利诱性；第四个条件为向社会公众即社会不特定对象吸收资金，学理上称之为社会性。 追诉的，犯罪数额全部认定。但在河南省外，可以将向亲友、内部职工集资的部分在犯罪数额中扣除。 2、情节辩 【中高级管理人员】对于直接实施非法集资业务的 ...
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武汉中院与管理人多番论证，最终制定了以公司账面的货币资金、处置剥离亏损资产的变现资金以及追收的应收款项、出资人权益调整方案以及股票公开竞价处置等多种 生产商之一。2012年，由于行业恶性价格战、全球产能过剩，以及自身决策频繁失误和内部管理问题等原因，无锡尚德运行陷入极端困境，并导致尚德电力股价一度跌 ...
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5、股东出资完成，公司成立后，股东利用控制公司财务便利，将出资挪用或抽逃。损害公司及其他股东利益，承担抽逃资金的行政或刑事责任。规范公司财务制度， 公司企业员工不正确履行工作职责，贪污、挪用公款，收受贿赂、回扣。相关人员受到内部处分，严重者被刑事处罚，损坏企业声誉。加强公司企业文化建设、法律培训，严格 ...
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条之一背信损害上市公司利益罪；6．第171条第2款金融工作人员以假币换取货币罪；7．第180条内幕交易、泄露内幕信息罪、利用未公开信息交易罪；8． 成立背信罪，而且是犯罪既遂。这也是国外通说与判例的立场[23]。 笔者赞成经济的财产说[24]。在现代社会，资金的价值在于流通；债权与相对应的金钱的价值 ...
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地方保护主义不仅保护落后，压抑竞争；而且阻碍资金流、物流与信息流在全国大市场内部的循环，在深层次上潜伏着金融隐患。所谓地方保护主义是块臭豆腐，闻着 内容外，尚包括全社会固定资产投资增长率、居民消费价格涨幅、财政收支差额、货币发行量、外贸进出口总额、人口自然增长率、城镇登记失业率、农村贫困人口减少数量、 ...
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中设立企业企业委员会，企业委员会由就业者或者就业者代表组成，它享有代表就业者讲话以及决定部分企业内部关于就业者事务的权利。其权利主要包括：在集体事务方面如就业者 部分支配权，然后把住房低价出租给社会低收入者阶层不定期居住，这就是所谓的福利制住房。控制的手段之二，是依《住宅义务法》（1948年）强制规定 ...
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了无因性原则。可是《票据法》第10条的有因性规定却破坏了该法的内部统一性，进而影响了我国整个票据法体系的科学性，而且使得该条款与其他条款不易衔接 。1995年《票据法》制定之时，我国由计划经济向市场经济的转向还起步不久，利用票据融资套取国家资金的事件时有发生。为了维护金融秩序、保证交易安全，票据立法将 ...
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的全球化经济体系，是把全世界变成单一经济体，其运作方式与一个国家的经济体毫无二致。在这个全球经济体系里，货币、商品、服务、工作和人民可以在各国间自由流通，就像 虚假陈述和操纵股价等手段，滥用其局内人的身份和受托人的职权，轻松地诈骗巨额资金。夏皮罗分析说：除了少数内部职工股的持有者之外，公开招股公司的绝 ...
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