内幕信息，与自己或有利害关系的人交易；（8）发布虚假成不实信息欺诈当事人；（9）利用职业便利“炒房”，从中非法赚取差价；（10）执业过程中存在 利益，即应包括中介机构违规行为的受益额、房地产开发公司或消费者的损失额以及损失的银行同期利息。当然，如果条件不够成熟，立法可以不必将具体的计算方法、赔偿金额作 ...
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对资金交付持较为谨慎的态度。对于大额借贷，人民法院通常应当对借款合同、借据、银行资金往来交付证据、企业会计资料等综合审查认定。对出借人主张通过现金方式支付的 民间借贷纠纷案件的过程中，既要防止当事人以民间借贷的合法形式掩盖债权凭证背后的非法交易，结合当地经济发展水平、个案中当事人的经济状况、支付能力、 ...
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和管理都很严格，银行账户和期货账户都实行实名制，不能混码交易。如果你们在交易过程中，被要求打款入为私人账户，基本可以认定是非法交易。许多黑平台，为了 保存好证据会大大提高案件成功追回的概率！ 1、聊天记录；开户记录；带单记录； 2、银行转账截图，出入金记录； 3、关于期货平台的资料； 4、抓紧时间办理 ...
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抱着赌一把的心态又向王总监指定的自然人银行账户汇入了18,000元款项。恰逢股市整体行情向好，刘某在王总监指导下交易股票确实赚回了一部分损失。 此时，王总监 发现已无法拨通。 非法荐股服务被骗需要哪些证据可以帮助你维权追损？ 1：与投顾公司签署的服务合同或相关协议； 2：与投顾公司的转账记录； 3：与 ...
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《股票配资合作协议》显示：由罗先生将2万元资金作为保证金汇入第三方存管的银行账户，而出资方高先生将这2万元保证金转入共管账户。此时，共管账户内配额和保证金 ，他通过咨询东莞几家证券公司的专业人士后得知，这是典型的非法证券的模拟交易，是属于非法交易。（案件来源于中国新闻网）如果您被骗，请保留好相关证据， ...
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较大不便。5、收集的书证不全面有些案件经常出现“110”接警记录单未调取、前科材料、银行汇率、账户信息调取不全面的问题。如在调取犯罪嫌疑人账户信息及 及相关账单、打款凭证等，而是直接在犯罪嫌疑人相关流水账中标注对方的姓名、交易数额等信息，导致无法全面审查证据，同时也遭到辩护人的质疑。这个问题在合同诈骗 ...
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哪怕受财行为人（国家工作人员）已经离职，则此种受财行为仍然符合权钱交易的受贿行为特征，从而可以构成受贿罪。此即行为时罪过规则，亦即罪过 川犍电力股份的犯罪行为并未得逞，应系犯罪未遂。[20] [案例6]四川省某市银行股份有限公司董事长毛某某收受干股案 成都市中级人民法院认定（判决书原文摘录）：被告人毛 ...
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规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。 第三条 窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行 拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。 恶意透支应当追究刑事责任，但在公安机关立案后人民法院判决宣告前 ...
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或公积金住房贷款记录的，贷款首付款比例不低于50%;购房人家庭名下在本市拥有1套住房的，贷款首付款比例不低于70%。 人民银行深圳市中心支行、深圳银监局 自我融资、自我担保、设立资金池等场外配资金融业务，继续开展房地产领域非法集资排查。 各相关部门要加强市场主体经营行为监管，加强房地产行业专项整治， ...
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亿，其已经不在是一家单纯的P2P平台了，涉及领域已扩展到基金、票据、银行业务，依靠平安集团的财力支持已经完全从P2P平台性质僭越成为一准金融性质的机构 的信用记录，其中包括家庭住址、姓名、信用记录、信用指数等，平台根据征信机构做出的信用报告可以高效地完成交易，有效地避免了呆账、死账的问题。我国P2P网 ...
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