处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定 高级管理人员实施前款行为的，依照前款的规定处罚。 犯前款罪的上市公司的控股股东或者实际控制人是单位的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和 ...
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数累计达到该证券同期总成交量百分之三十以上的；2、单独或者合谋，持有或者实际控制期货合约的数量超过期货交易所业务规则限定的持仓量百分之五十以上，且在 期货合约总申报量百分之五十以上的；6、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东或者其他关联人单独或者合谋，利用信息优势，操纵该公司证券 ...
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。[5]尽管破产法与证券法两者的信息披露制度性质有所不同，但是对于启动破产程序的上市公司而言，其需要同时履行证券法上和破产法上的信息披露制度，此时，二者存在 对信息披露的义务主体规定得极为广泛，包括上市公司、发行人、上市公司的股东、实际控制人、收购人、上市公司的董事、监事、高级管理人员以及为信息披露 ...
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处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 “公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定 管理人员实施前款行为的，依照前款的规定处罚。 “犯前款罪的上市公司的控股股东或者实际控制人是单位的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和 ...
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，一人公司的股东是唯一的，股东的意志便是公司的意志。一人公司单一股东控制公司的事实，严重挑战了公司的社团性。 其实，在英美法系概念下，单一主体 广泛存在，在实践中已经引发了许多有关实质股东与名义股东之间的产权纠纷。虽然名义股东并未实际出资，但当公司经营利润可观时，名义股东往往会愿意承担并补交实际出资， ...
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人力、物力和时间，而且连如何取证、如何装卷都大伤脑筋；此类犯罪往往多人共同犯罪，行为人之间经常订立攻守同盟，突破口供比较困难，甚至少数犯罪嫌疑人为了逃避打击， 实行分类处置。在单位犯罪中，实行分层处理时要注意区分几类人员：第一类是公司的法定代表人还是实际控制人。有些人虽然是法定代表人，但是不一定是实际 ...
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的情况广泛存在：如：如夫妻合股、兄弟合股，及一股独大等情况实质上公司的控制权均控制在一个股东手中，其他股东只有象征性意义。此种情况下，一人有限 允许一人设立股份有限公司。 （二）我国一人有限责任公司实际广泛存在性 除明确规定国有独资公司一节，公司法要求有限责任公司由两个以上五十个以下股东共同出资设立， ...
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行政手段。 大股东占款现象 我们所说的大股东占款行为，是指大股东或实际控制人侵占上市公司资金的行为。但侵占二字不足以揭示大股东占款行为的样态， 对控股股东侵占资金行为的治理力度。2002年在中国证监会与国家经贸委联合进行的上市公司建立现代企业制度检查中，侵占问题是重点检查和规范的内容之一。2003年8 ...
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处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定 高级管理人员实施前款行为的，依照前款的规定处罚。 犯前款罪的上市公司的控股股东或者实际控制人是单位的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和 ...
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主管人员和其他直接责任人员处以三万元以上三十万元以下的罚款。 第二百零四条公司不依照本法规定提取法定公积金的，由县级以上人民政府财政部门责令如数补足应当提取的 表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。 （三）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际 ...
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