。结合实践发现，目前金融部门经济犯罪的手段主要有：1、利用假授权，透支信用卡套取国库款；2、利用联系业务及身兼多职的便利条件，制造假进帐单， 规章制度。但是一些金融部门特别有些领导干部防范意识差，忽视安全管理，不严格遵守各项规章制度和有关规定，对职工管理不严，漏洞百出，甚至存在着违章办公的现象，对于 ...
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特征。构成该罪不以未经有关部门批准为构成要件，应当以行为是否违反国家融资管理法律规定作为要件。非法吸收公众存款罪的数额应当结合该罪的犯罪客体区分不同情况分别 体现在对投资人实际拥有的钱款的吸收上。其他犯罪的处理也可以作为借鉴。如信用卡诈骗罪的犯罪数额只计算犯罪的本金而不计算犯罪的利息，其他诈骗类犯罪也 ...
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，大多的研究所关注的关键词是电子支付平台、电子商务平台、电子货币支付平台以及信用卡等。关于第三方支付平台的国外研究中，很多学者着重讨论了在平台支付中 不足 3.2.3对沉淀资金管理不当 3.2.4对消费者权益保护不足 3.2.5对金融犯罪规制不足 3.2.6对法律责任主体规定模糊 第4章第三方支付平台 ...
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，牢狱之灾； 06 生活受限，影响子女。 征信上有了不良记录的人，办理申请信用卡、贷款等业务通常都会受阻，有些人就遇到了类似花钱就可以消除不良征信记录的宣传 利用了人们不懂、不了解征信机制和侥幸的心理，这种宣传并不可信。 按照《征信业管理条例》第二十二条规定，征信机构应当按照国务院征信业监督管理部门的 ...
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，大多的研究所关注的关键词是电子支付平台、电子商务平台、电子货币支付平台以及信用卡等。关于第三方支付平台的国外研究中，很多学者着重讨论了在平台支付中 不足 3.2.3对沉淀资金管理不当 3.2.4对消费者权益保护不足 3.2.5对金融犯罪规制不足 3.2.6对法律责任主体规定模糊 第4章第三方支付平台 ...
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、放任危害后果发生需要承担刑事责任。国内外的刑事司法、立法都有对网络服务商管理责任的规定，也在不断地尝试回应现实问题。我国的立法和司法应当进一步转变视角 滋生的问题。2011年欧盟刑警组织《有组织犯罪威胁评估》半年报告称，除了信用卡欺诈、音视频盗版等高技术互联网犯罪，互联网同样为非法药物的合成、提取和 ...
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这是其与信用卡、借记卡最明显的区别，预付卡丢失同现金丢失一样，任何人都可使用，一般不能挂失。但是随着国务院《关于规范商业预付卡管理的意见 金额不超过1000万元人民币的，由中国人民银行一级分行审批，报总行备案。同时规定申请发行会员卡机构的净资产总额不得低于人民币5000万元，申请时固定资产占总资产总额 ...
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关系。笔者建议，可以考虑在多哈回合谈判中引入一项GATS规定，承认国内规制条款的优先性，从而承认国内管理自主权的优先性。由于服务贸易背景下国内规制措施的 立法，清楚地表明网络赌博是非法的。为了执行该禁止，该法案将会禁止使用信用卡和其他支付形式（例如电子转账）清算网上赌资，它也会赋予法律执行官员与网络 ...
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（法发［2010］49号）第1条第1款规定，国家工作人员或者受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员利用职务上的便利，在 三人的实际控制。二是实际控制并非仅指财物完全转移到行为人手上。如票据、信用卡等财物，行为人虽未实际取得现金，但已使财物所有权人丧失了对该财物的实际 ...
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银行应当责令停止违法行为，并处二十万元以下罚款。2000 年《人民币管理条例》第 29条也有相同规定。 在部门规章层面，1996 年国家工商行政管理局颁布的《欺诈消费者 ）（注：相关文献可参见张倩：《预付卡业务监管比较研究》，《中国信用卡》2011 年第 1 期；段宝玫：《预付式消费卡若干法律问题探析 ...
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