股权全部转让给他人就可以全身而退、从此置身事外，显然打错了算盘。股东关于出资的约定本质上是股东与公司之间的契约，对于认缴出资期限的确认无异于对公司负有的附 陈成志于2007年通过变更注册方式成立，陈成志系实际控制人。2013年初，被告人陈成志因辽阳红美公司有融资需求，通过他人介绍认识了被告人王霞等人， ...
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条第二款规定：本法所称一人有限责任公司，是指只有一个自然人股东或者一个法人股东的有限责任公司。第六十三条规定：一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立 的风险性。《公司法》规定的一人公司财产独立性举证责任倒置规则就是对该种风险予以规制的措施之一。青曼瑞公司在为同一所有权实际控制的情况下，难以避免公司 ...
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例如认缴制在出资数额、出资期限都可以在公司章程中根据股东主观意志约定。由于公司股东未实际出资, 就使公司债权人的债权无法及时得到清偿, 损害了债权人的利益 出资都是股东的义务, 是其享有股东资格的前提。只是在认缴制下, 我国对股东出资期限、出资额没有最低限制, 这并不代表公司股东在认缴制下可以不出资 ...
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未能有效发挥 上市公司的三会是指董事会、监事会和股东会。三会职能的发挥及其运行的好坏,对企业内部控制工作的开展具有重要意义。但是,在实际中,三会的 发现工商登记信息显示某公司为其股东,但账面无相应的对外投资记录;有的公司对部分联营企业投资业务未能进行有效的后续管理,存在投资决策管理不到位等情况。所有 ...
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人的识别。该指引认为, 腐败官员一般会采取一系列手段隐瞒其受益所有人或者其财产实际控制人。由此FATF要求金融机构和特定非机构在开展客户尽职调查时, 应当 官方网站反洗钱专栏风险提示与金融制裁项下所涉名单以及红色通缉令名单等。特别是偏远基层网点, 在人员素质、信息渠道等十分有限的情况下, 在受益所有人 ...
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人的识别。该指引认为, 腐败官员一般会采取一系列手段隐瞒其受益所有人或者其财产实际控制人。由此FATF要求金融机构和特定非机构在开展客户尽职调查时, 应当 官方网站反洗钱专栏风险提示与金融制裁项下所涉名单以及红色通缉令名单等。特别是偏远基层网点, 在人员素质、信息渠道等十分有限的情况下, 在受益所有人 ...
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的经营管理权都是由股权比例较大的股东所控制, 导致中小股东的合法权益难以发挥。新公司法中, 针对中小股东合法权益受到侵害的现象, 通过法律条文来提高对 没有从实际权益的表达中体现出来。 二、中小股东合法权益保护的现状 1. 中小股东的知情权保护存在不足。 知情权不仅是股东持股的重要权利, 对公司的运营 ...
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例如认缴制在出资数额、出资期限都可以在公司章程中根据股东主观意志约定。由于公司股东未实际出资, 就使公司债权人的债权无法及时得到清偿, 损害了债权人的利益 出资都是股东的义务, 是其享有股东资格的前提。只是在认缴制下, 我国对股东出资期限、出资额没有最低限制, 这并不代表公司股东在认缴制下可以不出资 ...
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对象反洗钱工作所需, 使本机构三会一层充分认识到反洗钱工作的重要性, 是金融机构必须履行的一项职责。 4.强化内部员工反洗钱人才培养和外部人才的 或影印件。加强对高风险客户采取强化风控措施, 调查客户及其实际控制人、受益情况, 厘清股权或控制关系、财务收入结构、金融交易模式、社会关系网, 严格按照账户 ...
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人的识别。该指引认为, 腐败官员一般会采取一系列手段隐瞒其受益所有人或者其财产实际控制人。由此FATF要求金融机构和特定非机构在开展客户尽职调查时, 应当 官方网站反洗钱专栏风险提示与金融制裁项下所涉名单以及红色通缉令名单等。特别是偏远基层网点, 在人员素质、信息渠道等十分有限的情况下, 在受益所有人 ...
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