刑事案件立案追诉标准的规定(十)整理者 杨振夏 律师第八十条[非法转让、倒卖土地使用权案(刑法第二百二十八条)]以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、 第一款、第二款)]承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:( ...
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指狭义的证券犯罪，即指证券发行人、证券中介机构、证券管理机构、证券监督机构、证券服务机构及其他机构，证券从业、管理及其他人员，在证券的发行、交易 具有获取巨额非法利益的目的? 美国１９３３年《证券法》和１９３４年《证券交易法》都规定：任何人，如果故意违反这两个法律的任何实质性条款，或者故意违反美国证券 ...
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经济损失700余万元。 二是公安、工商、税务、海关、土地、规划、交通管理等行政执法部门和司法部门。随着社会主义市场经济体制的建立，大量经济法律法规颁布实施， 、期货市场、投资市场、房地产市场、劳动力市场、技术市场、信息市场,以及社会中介服务机构,如由于这些市场的建立和发展刚刚起步，尚不成熟。如证券市场 ...
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客体，如集资诈骗罪，犯罪行为同时侵犯了出资人的公私财产所有权和国家对金融活动的管理制度。 3、金融诈骗罪的主观方面。金融诈骗罪的主观方面，只有直接故意，具有 中介机构有义务合理配置这些金融资源。许多案件都反映出，这些中介服务银行没有做，而是让那些金融掮客干了，他们熟练地运作市场，非法牟取好处费，使大量 ...
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已经处理的几起内幕交易来看。主体既有国企总裁又有证券市场监督管理人员。还有证券中介服务机构的总经理。类别众多。 2．2犯罪被害人不特定。而且多处于弱势 多层次管理网络。 (1)建立内幕人报告制度。内幕人报告 制度是指按照法律和法规的规定．要求内幕人在一定条件下和须以一定的方式披露有关信息的制度。该制度 ...
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， 以惩戒违法者， 警示其他企业。 此外， 各监管职能部门， 应在计算机网络管理上， 将有严重违法行为的房地产经营企业锁入 不良行为警示记录系统 中， 预售许可证》的，不得进行商品房预售。《商品房销售管理办法》第十四条规定：房地产开发企业、房地产中介服务机构发布商品房销售宣传广告，应当执行《中华人民 ...
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完善我国反腐败刑事法律体系具有积极的作用，主要表现在：首先，对于我国刑法当中尚未规定为犯罪行为的贿赂外国公职人员、贿赂国际公共组织官员、影响力交易等腐败行为， 禁止其从事一定的职业：（１）非国有企业高级管理人员，包括董事、经理、监事财务主管等；（２）中介服务人员，包括律师、会计师、审计师、拍卖师、清算 ...
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对有关部门在开发区内的分支机构和派出机构进行协调； （九）制定和组织实施开发区各项管理规定； （十）行使市人民政府及有关部门授予和委托的其他行政管理 第二十二条 鼓励投资者发展信息、咨询、技术、法律、会计、审计、公证等中介服务业。 第二十三条 鼓励和支持国内外企业、科研机构、高等院校和技术人员在开发区 ...
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需要出口的，要报经物资部、冶金部审定，经贸部批准并发放许可证。废钢铁的出口管理，按有关文件规定执行。 要制订限制不合理消费的政策 。对供内销的和出口换 要掌握一定数量的钢材和资金，增强调控能力， 发挥好主渠道的作用。 要切实搞好服务，减少中转环节，凡能够直接供应到用户的就不要中转。钢材经营企业购进的 ...
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实施，劳务派遣适用的规模和范围将有所扩大。虽然这些企业通过制定专门的劳务用工管理规定，对劳务派遣三方的职责、被派遣劳动者的培训、考核、劳务费的发放原则和 具有先进立法经验国家的做法，将劳务派遣作为私营就业服务，将它与供求中介、合同服务、派生服务等并列进行管理和规范，为我国劳务派遣市场的发育搭建一个合理 ...
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