利等，但不论出自何种动机，均不影响本罪的成立。如确实不知道资金系违法所得及其产生的收益，则不构成本罪。 ４．犯罪的客观方面：本罪的客观方面 之范围过广，导致执行困难，特将其范围限定在毒品犯罪、黑社会性质组织罪、走私罪这三类社会危害性极大的犯罪中。实际上其它犯罪领域也同样不同程度地存在着洗钱行为，但因其 ...
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时可以将毒品商现场抓获并可以以非法销售毒品罪对其提起公诉？诸如此类的问题都必须用预防犯罪的理论来解释。参见Richard A. Posner，Economic Analysis of Law，Little，Brown and Company, 1992 ...
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或抵触情绪，不愿出庭作证。 4．司法观念对证人出庭作证的影响 这主要表现在：一是审判公正观念的缺失。在刑事诉讼中，目前大量案件甚至最严重死刑案件都靠 黑色领域，揭开这层黑色面纱，仅仅依靠外界力量往往是不够的，尤其是在黑社会组织犯罪、毒品犯罪、贪污、贿赂犯罪中。罪犯反侦查能力强，组织严密，加之犯罪行为 ...
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年6月和1993年8月，最高人民法院又分别发出通知，将云南省、广东省的部分毒品犯罪死刑案件的核准权，授权由云南省和广东省高级人民法院行使。大量死刑案件复核权的下放 ，应当成为最高司法机关今后制作司法解释的一个教训。还有一些不合法的无效解释，也在司法实践中对死刑的适用发挥着消极的影响。例如，某省就曾以省 ...
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整治斗争中，如果不能统一认识，将会对黑社会性质组织犯罪的打击造成不良影响。鉴于基层各部门在实际操作认定中的困难，尽管全国人大常委会已对黑社会性质犯罪 的非法需求和地下市场，越来越多的黑社会性质犯罪组织将把犯罪的目光投向提供非法物品和非法“服务”，制贩毒品、淫秽物品等违禁品，控制卖淫、赌博、插手调解纠纷 ...
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上游犯罪广泛得多。尽管《刑法》修正案（六）已对《刑法》第一百九十一条关于洗钱罪的上游犯罪进行了修改，即将原来的“毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖 要求各缔约国至少应当将《反腐败公约》所确立的各类犯罪列为上游犯罪的立法精神远远不符。如果对这一法律规定不进行立法完善，必将影响《刑法》打击和预防并重的效果 ...
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或其他犯罪”，将洗钱行为表述为：“将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和 越界追逃；四是缺乏可识别的受害者，难以引起人们的注意。 （三）洗钱犯罪的危害 洗钱犯罪危害性大，破坏经济建设，影响金融业的健康发展。一是为有组织 ...
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的高度重视。新兴国家为避免其利益受到其他国家或跨国公司等行为体的影响，更强调国家主权和不干涉内政。但是，客观现实的发展对这一观念提出了严峻的挑战 反腐败的法网更加严密也更加科学有效。具体包括：(1)在管辖权方面，要明确对贿赂犯罪的普遍管辖权；(2)要增设贿赂外国公职人员、国际组织官员罪；(3）适当扩大 ...
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贩卖毒品罪的共犯。[7]但是，b对于a使用50万元贩卖毒品的事实并不知情，且误以为a将公款用于购房，没有认识到a利用公款进行非法活动与营利活动，所以,a既不 若干问题的解释》第7条第2款规定：挪用公款进行非法活动构成其他犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚。 [8]在a于三个月内将公款归还给b所在的国有公司 ...
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采用其重要原因是证人不愿意出庭作证。 （二）出庭率低的原因 1.传统文化及思想的影响 出庭率低的原因可以从各个角度深层挖掘，但传统文化及思想却直接造成 常常发生，尤其是最近几年以来，社会上频繁发生了黑社会性质的组织犯罪、毒品犯罪案件，使得人心惶惶，必须加大对证人的保护力度才能提升其办案水平。不夸张的说 ...
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