信用卡管理规定 -法学论文搜索

计算机犯罪的特点与防治

在一次得逞后自以为神不知鬼不觉，又屡屡作案。如中国人民银行珠海分行信用卡公司电脑程序员陈某，从91年10月至92年8月不到一年中利用《刑法》中增加了计算机犯罪的条款；1997年国务院又颁布了《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》；针对当前计算机病毒泛滥，公安部制定了《计算机病毒防治管理 ...

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论入世后我国商业银行混业经营之必然趋势与模式选择

控股公司可依法在其他行业中设立与银行业务有密切关联的子公司，如财务公司、信用卡公司、证券经纪人贴现公司等[10]。虽然从法律上讲，控股公司拥有银行，但）中国人民银行、中国证监会批准的其他业务活动。根据上述《条例》之规定，四家金融资产管理公司的经营范围除了吸收存款之外，几乎囊括了商业银行、投资银行、 ...

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公司法人格否认规则适用情况分析

否认规则，使股东在特定关系中对公司的债务承担连带责任。在建设银行海南省分行信用卡业务部与海南日发房地产开发公司纠纷一案中，最高人民法院在认定海南日发房地产股东代表诉讼制度予以处理。对此，《公司法》第152条有明确之规定。公司的董事、高级管理人员违反法定义务，造成股东利益受损的，股东可以通过直接诉讼的 ...

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非法吸收公众存款罪的司法认定研究

特征。构成该罪不以未经有关部门批准为构成要件，应当以行为是否违反国家融资管理法律规定作为要件。非法吸收公众存款罪的数额应当结合该罪的犯罪客体区分不同情况分别体现在对投资人实际拥有的钱款的吸收上。其他犯罪的处理也可以作为借鉴。如信用卡诈骗罪的犯罪数额只计算犯罪的本金而不计算犯罪的利息，其他诈骗类犯罪也 ...

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非法吸收公众存款罪的司法认定研究

特征。构成该罪不以未经有关部门批准为构成要件，应当以行为是否违反国家融资管理法律规定作为要件。非法吸收公众存款罪的数额应当结合该罪的犯罪客体区分不同情况分别体现在对投资人实际拥有的钱款的吸收上。其他犯罪的处理也可以作为借鉴。如信用卡诈骗罪的犯罪数额只计算犯罪的本金而不计算犯罪的利息，其他诈骗类犯罪也 ...

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试论职务犯罪的成因、特性及预防

的会计制度，使得各种支付都有帐目可查。西方发达国家交易中都是用支票、信用卡支付，很少用也不允许用大量现金支付。私下行贿受贿就困难得多，很人员独享，成为公职人员的私有财产，随心所欲利用政府信息中饱私囊。建立科学的政府信息发布管理制度，明确应该发布的内容、知悉范围、知悉人员等事项，对于涉及经济机密的信息 ...

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试论未成年人犯罪的原因与防治对策

发展，并采用现代化的技术手段和方法进行犯罪。具体表现在犯罪嫌疑人伪造证件、信用卡，利用高科技手段破译和盗用他人密码窃取钱财。还有的未成年人利用自己掌握的优良环境、为实现我国长治久安创造更多的辉煌业绩。我国《预防青少年犯罪法》规定学校应当将预防犯罪的教育作为法制的内容纳入学校教育教学计划，这是预防 ...

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金融法的二元结构

储蓄。在印度，2005年开始实施金融包容计划，低收入和贫困人口将获得一个一般信用卡以便他们能够便利地使用信用服务。印度储备银行要求商业银行在不同地区进行试点相关文件对《有效银行监管核心原则》在微型金融中的适用作出了规定。中国银行业监督管理委员会出台的相关文件虽然对村镇银行、小额信贷公司等微型金融机构 ...

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网上消费者个人诚信危机探析

收货不付款，恶意订购商品，偷窃他人隐私和商业秘密，伪造电子函件、证件、信用卡，恶意复制侵害他人信息，进行网上诈骗凡此种种，不一而足。这些不诚信的行为制度，以实现在具体化、可靠性基础上所进行的虚拟化交易。 2.3 强化网络安全管理，切实解决电子商务安全问题电子商务活动中很多失信行为的产生，正是抓住了 ...

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侵占罪的司法适用问题研讨

的财物或自己持有,但所有权属于他人的公私财物。据此,凡是非所有的管理关系,都应视为刑法规定的保管行为。对于合法持有性的认定标准,学界也存在两种不同的应当以侵占罪定罪处罚。因此,不当得利是可以转化为侵占罪的。例如,行为人持信用卡在自动取款机上取款,因取款机电脑故障,所发款额超出记载款额数万元,后经银行 ...

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