落后，我国企业的融资渠道受限，严重依赖于银行等金融机构。一个企业如果想要获得资金，只有上市和借款两个途径。企业的负债绝大部分来自银行，其后果是 从而获取资金，不惜向银行提供虚假的交易发票或者虚构的合同，甚至还有一些企业通过与关联公司签订虚假的合同，互相开具增值税发票等方式套取银行资金[10]。 (四) ...
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处罚。二、借高利贷者应承担什么责任在一般的借贷关系中，借款合同明确约定还款期限时，借款人未按约定偿还借款的有两种情况。1、迟延还款即借款人在约定的 、个人高利贷违法吗高利贷本身属于民法问题，但是如果放贷人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人并且违法所得数额较大，则就构成了高利转贷罪。此时 ...
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在再审期间就此问题发表的意见：本案《还款承诺书》不同于一般的催款通知书。合同的订立需要经过邀约和承诺，承诺是针对要约内容的确认。本案《还款 。”案例三：中国信达资产管理公司昆明办事处诉马关县建材实业有限责任公司等借款合同纠纷案一审民事判决书[昆明市中级人民法院 （2004）昆民四初字第329号]该院 ...
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意见：第一种观点认为，李某通过转账方式向张某支付30万元，两人之间的借款合同关系自资金到账达借款人账户时生效。虽然汇款凭证记载用途为“货款”，但两人 若干问题的规定》第17条的规定，原告仅依据金融机构的转款凭证提起的民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前借款或其他债务，被告应当对其主张提供证据证明。 ...
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其刚来到天津时并未意图进行非法吸收公众存款的犯罪行为，而是在采取签订劳动合同并小范围借款后，发现很多群众存在贪图低投入、高回报的心理后，才真正实施了非法 ，但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。第二十二条设立非法金融机构或者从事非法金融业务活动，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由 ...
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厂商，以对承租人提供资金融通为目的而购买该设备，承租人通过与出租人签订金融租赁合同，以支付租金为代价，而获得该设备的长期使用权。 对承租人而言，采用 中小企业主用私人财产为企业做抵押贷款并承担无限责任。此项贷款政策实际上是将金融机构原来在个人消费贷款方面的经验运用到中小企业贷款上的一种尝试，对于企业 ...
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3)私营事业单位，这种事业单位是由私人投资设立，以从事一定的社会活动为目的的机构。随着我国社会的转型，已经出现或者正在出现各种私营事业单位，例如私营的医疗 刑事责任。但是，在司法实践中，对于单位十分明显地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或者其他金融机构贷款，符合刑法第224条规定的合同 ...
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是独立性还是从属性担保合同。[17] 贺绍奇认为，从国际经贸交易中担保人的身份上来看，银行提供的保函通常是银行担保，而保险公司或者其它非银行金融机构一般提供的都是 种信用证或类似安排，构成开证行对受益人的下列担保义务：（a）偿还债务人的借款或预支给债务人的款项；（b）支付由债务人所承担的负债；（c）对 ...
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业务判断，愿意承担其中的风险，不干涉债务人正常经营和资产处置，容忍债务人利用这笔借款从事包括产品设备购买、市场营销、政府关系融通、证券交易乃至风险投资等活动。 商业保证，即由银行、担保公司等金融机构提供的保证，此类保证时常以保函的形式出现。对此类保证，保证人会与债务人订立委托合同并从中取酬，有时也要求 ...
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