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论洗钱罪
。掮客接受赃
钱
后
,向保险公司购买大量的养老保险,随后解约并领回保险公司退款所开的支票[8]. 6、利用赌博等娱乐场所。在国外,赌博场所虽然
受到
严格控制, 对特情也
要
加强管理约束,
否则
会
使得侦查工作陷入被动。在这些机构中发生的一些反常现象往往可能存在着洗钱犯罪的可能,如某人大量购买保险,不久
后
便以各种 ...
//www.110.com/ziliao/article-4920.html -
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论情谊行为与民事法律行为的区分
,最后访问时间:2013年11月11日。 [57]参见肖健:酒店未按约履行叫醒服务睡过头姐再
起诉
,载中国
法院
网://www. chinacourtorg/article/detail/2013/08/id/1052378.shtml,最后访问时间:2013年11月11日。 [58]OLG ...
//www.110.com/ziliao/article-483249.html -
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中奖后要汇钱否则会受到法...
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