是单一客体，即国家的信贷管理制度。[1]笔者赞同第一种观点，即违法发放贷款罪的客体是复杂客体，为国家的信贷管理制度和金融机构自身的的合法权益。 2 。事实上，造成违法发放贷款罪的罪过形式在理论上陷入混乱局面有其深层次的原因，那就是对罪过的评价对象认识不同，所谓罪过的评价对象就是根据什么来判断行为人的 ...
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定挪用公款罪存在很大争论。争论的焦点在于以什么为标准区分二者的界限？有的提出主观区别说，认为凡是为了个人私利将账外资金非法出借的，应定挪用公款罪；凡是 违法发放贷款行为单列罪名，意味着它已从违法发放贷款罪中分离出来。违法发放贷款罪与账外放贷罪是一般与特殊的关系。两者的主要区别在于犯罪对象不同，前者是账 ...
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从事同业拆借业务；（五）违反中国人民银行规定的其他拆借行为。对于什么是非法发放贷款，《金融违法行为处罚办法》第16条也作了明确规定：（一）向关系人 贷款管理制度而非银行或者金融机构的公款使用权，应当以用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪追究金融机构工作人员的刑事责任。 参考书目： ⑴张志勇：《用账外客户 ...
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一、概念及其构成违法向关系人发放贷款罪，是指银行或者其他金融机构以及银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放 是将关系人与一般借款人均视为平等的市场经济主体，申请贷款时一律按有关贷款的法律规定办理。如果说有什么特殊的话，那就是关系人依法不能获得商业银行的信用 ...
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，实际上是借款人和银行的工作人员共同虚构事实，通过向具有决策权的银行工作人员行骗而获得贷款，如果造成了实际损失，银行工作人员行为符合违法发放贷款罪的构成 种种手段完全排除银行债权的实现，与直接占有银行贷款本质上并没有什么区别。而且，此种行为仍然是发生在贷款合同履行的过程中。实际上，2001年《全国法院 ...
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的行为，为什么既可能被定性为骗取贷款罪，又可能被定性为贷款诈骗罪？在什么情况下定骗取贷款罪，在什么情况下定贷款诈骗罪？ 案例一：广东省高级人民法院（ 年，并处罚金10万元；责令霍某退赔违法所得170万元。 律师评析 骗取贷款罪，是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款，给银行或者其他金融机构造成重大 ...
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。金融刑法也一样，现行刑法第186条第1、2款分别设置了违法向关系人发放贷款罪和违法发放贷款罪、刑法第194条第1、2款则分别设置了金融票据诈骗罪和金融 ，因而本罪属于职业犯。但伪造货币、逃汇、洗钱等行为原本不是什么“职业”；加之，根据刑法相关条文的规定，行为人偶尔为之、惯常为之、专业为之，均成立该 ...
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情况中的有关责任人员，构成违法发放贷款罪的，应按违法发放贷款罪定罪处罚。但是，不具有吸收公众存款的单位非法吸收公众存款的用途是多种多样的，有的是为了用于生产 ，除了不具有执行死刑、正当防卫、战场杀敌等违法阻却事由，一般的杀人都是违法的，且完全不需要另查明杀人行为违反了什么法律的规定。而有些行为只要经过 ...
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的身份，都只是符合其本民族语言习惯的一种称呼而已，作为刑法理论中的一个概念，无疑具有共通性。那么身份到底是指什么呢？根据汉语词典的解释，一是指自身 协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员、第186条违法向关系人发放贷款罪和违法发放贷款罪的主体银行或者其他金融机构的工作人员、第187条用帐外 ...
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，小王总和他的朋友们经常是数千万资金，甩给会计一个信息或者一个电话，就在朋友之间互转，根本没有对账单或者合同什么东西的。有时候，就是票据直接无 并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 幻灯片16 违法发放贷款罪 第一百八十六条银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款 ...
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