到犯罪者将犯罪所得通过洗钱的方式转换成在法国和瑞士的银行帐户的情况时，法院是否可以针对银行帐户发布没收命令则有不同看法。有人指出，法令的规定并不 犯罪、追查或冻结犯罪收益、逮捕洗钱犯罪者以及引渡犯有洗钱犯罪的罪犯等国际刑事合作问题。 英国反洗钱的法律机制是一个综合的网状系统，涉及到众多的法律部门，这是 ...
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，是调查工作的发展和延伸。调查是对判决、裁定及申诉人提供的证据的审查，可以就一件事，获取一个关键的证据；调查是民事行政检察监督立案前的准备，其 工作，在一般情况下不得传唤当事人及证人，不得冻结银行帐户和扣押物品，只有在特殊情况下，征得检察长批准才能得到自侦部门的支持与配合。为使民事行政检察监督调查工作 ...
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社会保障帐户相对应不同，我国却可以一个人开出多个户头，再加上银行帐户和银行外汇帐户，多种帐户的存在不利于监管外汇风险。 再者，我国目前对资本项目实现 户。 因此，目前中国证监会缺少银行帐户调查权、搜查权、当事人传唤权和起诉权等。即使是证监会有调查证券帐户的权利，但没有冻结证券帐户的权利，需要证据证明有 ...
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独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；应独立在银行开户，不得与其控股股东共用一个银行帐户；必须依法独立纳税。”中国证券监督管理委员会：《关于对拟 指引”第72条的规定处理。（2）董事会遇到此情况，为免于向有关部门申请批准，可以让任意两名董事立即从控股股东公司的董事会辞职，从而该二人成为非 ...
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下，这种方法也可以倒过来用，就是公司故意按低价出售货物，子 公司以实际价值付款，二者之间的差价由公司存入本公司的秘密国外银行帐户。通过合法的 贸易 的深入和市场经 济的发展，需要吸引外国的投资，国外的犯罪分子于是利用我国某些部门或企业吸引外资的 迫切心情和金融监管方面存在的漏洞，趁机到我国洗钱。据专家 ...
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呢？我国法律规定有六个部门可以查询、冻结、划扣储蓄帐户，即法院、检察院、公安局、安全局、海关和税务局。然而，毕竟保管箱不同于银行储蓄，对保密性有更高的 存物的价款来充抵租用人所欠的费用，这非常类似于法律上规定的留置权。什么是留置权呢？依照我国担保法和合同法的规定，留置是指因保管合同、仓储合同、运输合同 ...
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，以查明真象，或直接到该单位财务部门，向部门负责人宣传法律说明拒不提供的法律后果，令其交出所有银行帐户，直接查帐，或者对其隐瞒的财产证据进行搜查 的财产，应立即采取查封、扣押、冻结等强制措施。另一种情况是被执行人虽无履行能力，但财产被他人占用或有债权，法院可以依申请执行人或被执行人或其他权利人提供线索 ...
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，以查明真象，或直接到该单位财务部门，向部门负责人宣传法律说明拒不提供的法律后果，令其交出所有银行帐户，直接查帐，或者对其隐瞒的财产证据进行搜查 的财产，应立即采取查封、扣押、冻结等强制措施。另一种情况是被执行人虽无履行能力，但财产被他人占用或有债权，法院可以依申请执行人或被执行人或其他权利人提供线索 ...
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合伙人，由后者从境外的银行帐户中支付外汇到洗钱者指定的帐户上。同时在国外，赌博场所虽然受到严格控制，但仍可合法营业。洗钱者也可以用大量小额现钞的 政府高官却须定期公布收入情况，接受财务审查，一旦发现有大额不明来源收入，有关部门可立即进行调查并冻结其资金，以防止其向国外或亲属转移资金；必要时有关部门还可 ...
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合伙人，由后者从境外的银行帐户中支付外汇到洗钱者指定的帐户上。同时在国外，赌博场所虽然受到严格控制，但仍可合法营业。洗钱者也可以用大量小额现钞的 政府高官却须定期公布收入情况，接受财务审查，一旦发现有大额不明来源收入，有关部门可立即进行调查并冻结其资金，以防止其向国外或亲属转移资金；必要时有关部门还可 ...
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