外汇黑市，其差价少则几毛钱，多至1元多。一笔500万美圆的骗购外汇交易做成之后，犯罪分子可从中获取几百万的人民币利润，这无疑是外汇犯罪分子犯罪 细节以及牵涉到相关单位人员构成共同犯罪的有利证据，致使在调查犯罪事实时，外贸代理公司是否存在明知的故意这一关键证据时难以简单迅速加以认定。 7罪名的成立认定和 ...
//www.110.com/ziliao/article-876725.html -了解详情
将是重中之重，即使这样，外汇交易也和其他金融衍生品一样永远不会消失，只会以另一种形式升级，现在很多客户资源丰富的资深人士或代理们（IB）都希望建立 。 现场勘验笔录最直观直接的反映诈骗窝点的情况，并且关系到物证的提取是否合法客观，侦查人员是否提取物证逐人建档。对诈骗窝点内的电子设备和相关物证、书证是否 ...
//www.110.com/ziliao/article-777659.html -了解详情
号外汇管理通知》不同，《75号外汇管理通知》是一个专门从外汇管理角度来规范境内居民通过境外特殊目的公司进行跨境资本交易和投融资活动的规范性文件。并且，《 企业发展，但其前置操作环节是否合法合规，是否导致国有资产流失等问题也不容忽视。另一方面，《证券法（1999年）》虽已对境外间接上市监管作了原则性规定 ...
//www.110.com/ziliao/article-301386.html -了解详情
代理业务时，宣称可以为境内投资者参与境外期货交易提供渠道，代理中国香港、纽约、伦敦等市场原油、黄金、股指、外汇等期货投资。有的还提供专家指导、一对一 资金被骗取或者盗取的，要立即向公安机关和交易场所监管机构报案或采用维权方式挽回。 关于一些现货交易平台，判断交易场所的交易是否可靠，从根本上取决于交易 ...
//www.110.com/ziliao/article-893939.html -了解详情
前提法规情况下又有所修正。 二 、内幕交易是否禁止的争论 从美首开禁止证券、期货内幕交易先河后，对是否禁止内幕交易，理论界与实务界多有分歧。主张 经纪业务； （四） 期货交割仓库从事期货交易； （五） 期货投资咨询机构代理投资人买卖期货； （六） 上述单位未经批准从事境外期货业务； （七） 非期货交易 ...
//www.110.com/ziliao/article-14665.html -了解详情
投资者财产的巨额损失，侵犯了投资的合法财产权益，中、小投资者损失几十万上百万者不是少数，境外期货交易使大量外汇非法流入国外。其次，违规、违法 期货犯罪行为“原型”来说，又是一个抽象化的“规范模型”，是认定各种期货违规、违法行为是否构成期货犯罪的具体法律标准。根据中国传统的犯罪构成或者说犯罪成立理论，它 ...
//www.110.com/ziliao/article-14666.html -了解详情
无法把持，这也成为了非法平台代理狂欢的前提！你有想过为什么你总是亏损？你的平台合法合规吗？你操作的平台在我国境内是否受保护，以及平台点差、 未经批准任何单位和个人不得经营期货业务，境内单位或个人不得违反规定从事境外期货交易。2。如果交易中张先生的交易指令根本没有下到境外的期货经营机构或者期货交易场所， ...
//www.110.com/ziliao/article-754455.html -了解详情
。 2.2.4 拟储备地块权属状况的审查 （1）审查拟储备地块是否合法办理房地产权利登记，是否具备房地产权利登记证明； （2）审查房地产权利登记证明记载内容与 在取得新营业执照后的3个月内一次性以美金付清交易价款，再由被收购方申请结汇。境内机构因外商的收购行为而获得的外汇收入，应属境内机构资本项下外汇 ...
//www.110.com/ziliao/article-216192.html -了解详情
澳门地区人民币业务清算行进行人民币资金的跨境结算和清算，也可通过境内商业银行代理境外商业银行进行人民币资金的跨境结算和清算；（3）境内代理行可对境外 调高收费标准，引发消费者的不满情绪和社会热议。对于银行单方面调高收费标准是否合法的问题，消费者一方与监管者、法院及银行一方态度迥异。 社会公众对于银行的 ...
//www.110.com/ziliao/article-209043.html -了解详情
的关系是丰富的，可能是委托投资、资产管理或者信托的交易安排。总结来说，依据QFII对境外投资者资产是否有管理权，这些交易安排有如下种类。 1.QFII对 在获得QFII投资资格和外汇额度后，为境外投资者同时提供三种投资中国A股市场的服务与途径：其一，境外投资者直接利用QFII作为代理与投资管道，投资于 ...
//www.110.com/ziliao/article-220152.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务