监察机关认定案件事实应当以证据为根据，全面、客观地收集、固定被调查人有无违法犯罪以及情节轻重的各种证据，形成相互印证、完整稳定的证据链。 只有被调查人 第一百二十五条 监察机关按规定报批后，可以依法查封、扣押用以证明被调查人涉嫌违法犯罪以及情节轻重的财物、文件、电子数据等证据材料。 对于被调查人到 ...
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标准。《反有组织犯罪法》第45条第3款规定，有证据证明高度可能属于黑社会性质组织犯罪的违法犯罪及其孳息、收益，被告人不能说明财产合法来源的，应当予以 ，并向合法行业和经济领域渗透，以合法企业形式为掩护，按照经营公司企业模式组织实施违法犯罪活动;有些原本合法的公司、企业与犯罪组织之间存在以黑护商以商养黑 ...
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了上述义务，则不能免于处罚，[24]也即企业法人的处罚根据在于未能尽到防止违法行为的必要责任，而且只要不能证明无过失，就可以进行处罚。[25] 企业 大学出版会2009年版，第10页以下。 [24][日]神山敏雄：《日本的经济犯罪：其实情与法律对应》，日本评论社2002年版，第278页。 [25][日 ...
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了上述义务，则不能免于处罚，[24]也即企业法人的处罚根据在于未能尽到防止违法行为的必要责任，而且只要不能证明无过失，就可以进行处罚。[25] 企业 大学出版会2009年版，第10页以下。 [24] [日]神山敏雄：《日本的经济犯罪：其实情与法律对应》，日本评论社2002年版，第278页。 [25] ...
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，属于辅助性的附属刑法。许多学者 甚至怀疑刑法在环境保护上的实际价值，特别是在行为人犯罪证明上的困难。在美国环境刑法整体虽属次要，但美国法建立的环境环保预防程序 。为避免这一漏洞，应间接承认受雇人侵害环境的犯罪行为即为法人应负违法的责任，除非能证明受雇人的行为是企业全然不 知、非所同意或已尽预防之措施 ...
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或者直接经济损失不满30万元，但间接经济损失150万元以上的；4.造成公司、企业等单位停业、停产1年以上，或者破产的； 5.其他致使当事人或者其他人的利益 的；3.司法机关提出意见后，无正当理由仍然不予移交的；4.以罚代刑，放纵犯罪嫌疑人，致使犯罪嫌疑人继续进行违法犯罪活动的；5.行政执法部门主管领导 ...
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判决生效后，由于犯罪分子遭到无法抗拒的天灾人祸，按原计划缴纳有困难的，经犯罪分子申请，人民法院在查实后，可以酌情减少或者免除缴纳。（2）扩大罚金适用范围： 主要的组织形式，以公司名义参与各种经济活动和实施各种举措，甚至以企业名义实施的经济犯罪活动，主要也是公司所为；其二，公司本身具备合法性、营利性和 ...
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社会经济生活中所起的作用日益突出，而伴随我国贷款金融业务的日益发展，诈骗贷款违法犯罪活动也随之产生并愈益严重。我国有关贷款诈骗罪的规定始见于《全国人民代表大会常务委员会 报告时，没有告知在证明材料或者报告中说明的对申请的决定有重要意义的经济状况的恶化情况的。第３款第（１）项规定：经营体或企业是指不考虑 ...
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、行贿、赠与的；（5）将资金用于高风险营利活动造成亏损的；（6）将资金用于违法犯罪活动的；（7）携资金潜逃的；（8）抽逃、转移、隐匿资金，有 揽储。金融机构给储户开出符合国家规定利率的存单，然后再将所揽存款贷给申请贷款人。对行为人为金融机构高息揽存的行为能否认定为非法吸收公众存款罪，意见不一。持肯定 ...
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理财信息咨询有限责任公司、润某投资咨询服务有限公司、德某投资理财咨询服务有限公司等企业涉嫌非法集资影响大、危害大、涉及人员众多、涉及金额特别巨大，且存在跨 排除意思往往可以通过其客观行为予以司法推定，但凡无正当理由而消耗他人财产价值的行为如肆意挥霍、用于违法犯罪活动等；又或者是排除了权利人对其财产价值 ...
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