流转，付款方的账户往往被控制或受指示向收款方划转大量资金。此时，付款方主张该款为借款的，法院应着重审查双方实际控制情况、款项流转时间和方向、转账 ，应结合出借人资金成本、借款利率和计算方式等综合审查。 【借款用途是否合法】企业借贷中，若借款人借款目的是为了从事黄赌毒等违法活动，出借人对此事先明知或应当 ...
//www.110.com/ziliao/article-971864.html -了解详情
问题存在争议，需要通过司法解释作出规定。 起草、制定《解释》历时近两年时间。最高人民法院刑三庭、最高人民检察院法律政策研究室经过深入调研论证和广泛征求意见 公转私、套取现金情形，即非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的。 实践中，不法分子通过设立空壳公司，开设大量对公 ...
//www.110.com/ziliao/article-871518.html -了解详情
另三笔汇款的凭证上没有加盖怡海公司公章，但从汇款的时间点上分析，张涛当时系怡海公司的唯一股东，又是法定代表人，收取三笔款项系为怡海公司融资的盖然性更 、王延向郑介清借款4500万元，后郑介清实际出借3000万元，该款直接汇入的是王延个人账户。2013年10月24日，郑介清、延鑫公司、王延、美景公司所 ...
//www.110.com/ziliao/article-710843.html -了解详情
要求，通过反向收购在美上市的新公司需满足以下条件：借壳企业的股票需在美国场外市场、美国国家级交易所或外国交易所交易时间不少于一年；必须向SEC 兼任中国证券法学研究会常务理事、中国国际经济法学会理事。 【注释】 本文仅代表作者个人的观点，与作者所在工作单位和其他监管机构无关。 [1]例如可以获得融资、 ...
//www.110.com/ziliao/article-285463.html -了解详情
的目的明确，范围特定，检查人员所选定时间合理，没有滥用检查权的情形存在。而且美国的传统习惯允许这种检查，都市卫生的需要超过个人的保密权利。 这个判决后来被抛弃了 马拉案禁止对公民生活住宅没有搜查证的检查所确定的原则，也适用于私人的企业场所、个人的办公室和营业地。如同他的厨房和卧室一样，在没有特殊情况时 ...
//www.110.com/ziliao/article-277953.html -了解详情
史文杰所有，并且也不能改变本案1900万元资金归公司所有并从其账户转出的事实，该证明属于当事人的单方陈述，并不能作为证据使用。（2）史文杰明显不具备资金 不知情，一、二审中也多次对借款合同中个人印章真实性及加盖时间提出异议。即使个人印章是真的，匡云兰印章加盖的位置与经办人几个字平行，只能说明是履行职务 ...
//www.110.com/ziliao/article-800611.html -了解详情
，一般为平台的内部核心人员。虽然这个过程中，投资人的资金都进了某个个人的账户，而不是平台账户，但也属于变相建资金池。 前两种模式在实际操作中，借款人的 清涉嫌违法与守法部分，厘清涉嫌违法与涉嫌犯罪部分；厘清守法与涉嫌违法、犯罪的时间节点问题，重点核查： 1. 此事件中e租宝是否构成拆标； 2. e租宝 ...
//www.110.com/ziliao/article-617780.html -了解详情
实现时间 会计准则将政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，分别规定计入损益的时间：与资产相关的政府补助，在取得时不确认当期损益而确认 的社会群体和个人的活动；教育、科学、文化、卫生、体育事业；环境保护、社会公共设施建设；促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业。 企业发生公益性捐赠 ...
//www.110.com/ziliao/article-288585.html -了解详情
、27日、28日向朱勇个人账户转款共计680000元。 2011年2月10日，朱勇召集杨东智、李建强、沈永强、张汉林以及聘请的工作人员白华武，在 评估后方能按现有价值进行验资和工商登记，评估事宜复杂费用也高，需要的时间也长，同时因折旧等原因，评估后的设备等实物认定金额也会远远小于初期投入的资金数额，不 ...
//www.110.com/ziliao/article-781338.html -了解详情
合同)均由张龙在2013年8月出具。基于此，本院认为，张龙在不到一个月的时间内，以高额利息多次向外举债，有违常理，且其举债总额明显超出了家庭日常生活 银行账户，葛某某又将该190万元从其银行账户转汇至钱某某的农业银行账户。当日，钱某某又分两次从其农业银行账户共转款490万元到周某某银行账户中。至此， ...
//www.110.com/ziliao/article-681358.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务