证明，上述规定促进了浙江省内中小型民营企业的发展，实际的推行效果还是不错的。但不可否认的是，这些相互矛盾的法律规定使非法集资的认定标准陷入了极大的混乱，法院 模糊不清，而且难以清晰化。若能以解决这两项根本矛盾为总体思路，将对非法集资类犯罪的认定予以必要限制作为不特定对象认定标准的完善方向，则必能有效地 ...
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返点费、佣金、提成等经济利益；（六）可以作为清退集资资金的其他资产。第二十七条 为非法集资设立的企业、个体工商户和农民专业合作社，由市场监督管理部门吊销 、徇私舞弊；（四）通过职务行为或者利用职务影响，支持、包庇、纵容非法集资。前款规定的行为构成犯罪的，依法追究刑事责任。第五章 附 则第三十八条 各省 ...
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通过关联媒介的变化判断现象之间关联程度的强弱[7]。借助大数据能够批量生成犯罪线索, 有助于公安机关在既有法律体制下以情报导侦为突破口实现提前合法介入 信息资源数据库, 在大量的样本中筛选出可能存在非法集资类犯罪风险的对象并进行风险等级划定, 有效增加发现潜在危险企业的逻辑新通道, 落实一案一档、一企 ...
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11月22日最高人民法院审判委员会第1502次会议通过） 为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的 编造高息借款给企业还贷、投资房地产、周转资金等虚假信息，以支付高额利息为诱饵，向翁某、朱某、徐某等十八名社会不特定人员非法集资。为支付 ...
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便利，采取卡折分离、资金账外操作或其他手段，配合或伙同外部人员实施非法集资犯罪，应根据其主观动机和行为特征，依照刑法的相关规定定罪处罚。 “明显 四条 50万元以上 100万元以上外汇被骗或逃汇1000万美元以上的 国有公司、企业人员失职罪 第一百 六十八条 严重损失 重大损失 特别重大损失 公通字【 ...
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人员吸收资金都可成立非法吸收公众存款罪。 ___________ 注释： ①根据现行刑法规定, 非法集资类犯罪包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。 [参考文献] [ 1] 彭辅顺. 目的犯的目的研究[ J ] . 河北 ...
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年1月4日起施行。 二○一○年十二月十三日 为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的 第六条未经国家有关主管部门批准，向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券，或者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业 ...
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公众存款罪，集资诈骗罪，欺诈发行股票债券罪，擅自发行股票、公司、企业债券罪。一、集资诈骗罪集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。与非法吸收公众存款罪的单一犯罪客体(指侵犯金融管理秩序)不同，集资诈骗罪的犯罪客体属于复杂客体 ...
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权机关批准，向社会公众募集资金的行为。非法集资犯罪主要包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪等。若向特定对象发行、变相 问题。 一方面，对象不特定具有相对性。不特定，是指危害行为侵害或者可能侵害的犯罪对象和造成或可能造成的危害结果事先无法确定，行为人对此既无法预料也难以控制 ...
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温州这座曾以温州模式而享誉世界的中国城市因为民间借贷引发的经济纠纷、企业倒闭以及严重刑事犯罪问题而被推到社会舆论的风口浪尖。统计资料显示，自2011年 既触犯了刑事法律，又涉及到被害人的赃款返还请求权民事法律关系。因此，非法集资犯罪行为的司法处置的重点一方面在于对被告人的准确定罪和量刑，另一方面在于使 ...
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