传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料 公务、聚众扰乱社会秩序、聚众冲击国家机关、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序等行为，构成犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚。 七、其他问题本意见所称“以上”、“ ...
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的线索通常由工商行政管理局等经济管理部门发现，并移交公安机关。在接到非法经营犯罪线索后，公安机关应会同有关部门对案件开展调查，借助其熟悉专业知识的优势， 。公安机关在侦查过程中，要注意收集反映上线和下线关系的证据，如涉案人员的口供、传销网络图、公司职务表等，以分清传销活动中不同层次参加者的责任。 笔者 ...
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独立的罪名和法定刑,赋之以特殊的证据收集途径,设置特殊的犯罪既遂模式,强调对组织成员区别对待等等。我国最高立法机关对非法传销行为的现状及其发展趋势应有一个清醒的 不相适应的缺陷呢?《批复》的另项规定,实际上是针对非法传销人员打着传销的幌子从事其他犯罪活动而设置的,并没有从根本上解决罪刑不相适应这一缺陷 ...
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公安机关办理非法集资、传销以及利用通讯工具、互联网等技术手段实施的经济犯罪案件，确因客观条件的限制无法逐一收集被害人陈述、证人证言等相关证据的，可以结合已 或者以明显低于市场价格取得上述财物的；（三）他人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得上述财物的；（四）他人通过其他恶意方式取得上述财物的。他人明知 ...
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机关办理非法集资、传销以及利用通讯工具、互联网等技术手段实施的经济犯罪案件，确因客观条件的限制无法逐一收集被害人陈述、证人证言等相关证据的，可以结合已 或者以明显低于市场价格取得上述财物的； （三）他人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得上述财物的； （四）他人通过其他恶意方式取得上述财物的。 他人 ...
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机关办理非法集资、传销以及利用通讯工具、互联网等技术手段实施的经济犯罪案件，确因客观条件的限制无法逐一收集被害人陈述、证人证言等相关证据的，可以结合已 或者以明显低于市场价格取得上述财物的； （三）他人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得上述财物的； （四）他人通过其他恶意方式取得上述财物的。 他人 ...
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另一方面对会计师事务所等部门在日常工作中发现的有犯罪嫌疑的人员和单位资料进行及时的收集，做到及时发现经济违法犯罪活动，并予以严厉打击。 （三）、加强与 变相传销整顿行动（即秋风战役），有效地遏制了传销和变相传销违法犯罪活动在我县的滋生蔓延；2002年1月至3月协同大田县烟草专卖局开展打击制售假烟违法 ...
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另一方面对会计师事务所等部门在日常工作中发现的有犯罪嫌疑的人员和单位资料进行及时的收集，做到及时发现经济违法犯罪活动，并予以严厉打击。（三）、加强与 变相传销整顿行动（即“秋风战役”），有效地遏制了传销和变相传销违法犯罪活动在我县的滋生蔓延；2002年1月至3月协同大田县烟草专卖局开展打击制售假烟违法 ...
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多次敲诈勒索情形的，增加基准刑的10%以下。 （3）为吸毒、赌博等违法犯罪活动而敲诈勒索的，可以增加基准刑的20%以下。 （4）其他可以增加刑罚量的 的10%-30%，一般不超过3年。 （3）办案机关掌握的证据不充分，犯罪分子如实交代有助于收集定案证据的，可以减少基准刑的20%以下，一般不超过2年。 ...
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犯罪案件提出了总体要求，针对案件的管辖、立案、证据收集、特殊拐卖行为的定性、共同犯罪、罪数、刑罚适用以及涉外犯罪等问题作出了规定。为帮助司法工作人员正确理解 拐卖的妇女、儿童后，组织、强迫被拐卖的妇女、儿童从事乞讨、盗窃、传销等违法犯罪活动的情况尤为突出。对此认定是一罪还是数罪，实践中存在一定争议。 ...
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