本质性本更的行为。例如，1998年2月，张某（县建设银行某储蓄所主任）以其女儿名义在本储蓄所存款300元，在开具存单时，孙某私自将存单第二联取出，将 而制作出形式真实而内容虚假的文书的行为属于伪造罪的间接正犯。例如，刑法第175条之一所规定的骗取信用证，理论上就属于（无形）伪造金融票证罪的间接正犯。从 ...
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多次非法出具等情形。[20]（3）增设罪名，进行制止性预防。例如，骗取银行贷款，但如果行为人对贷款资金不具有非法占有目的，[21]或缺少证据证明 的是，在允许就证券欺诈提起民事赔偿诉讼的情况下，司法解释却一以贯之明确要求行政处罚决定或生效刑事裁判文书是证券民事赔偿立案的必要前置条件。[26]客观而言， ...
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设立商业银行，或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款的，依法追究刑事责任；并由中国人民银行予以取缔。伪造、变造、转让商业银行经营许可证的，依法追究刑事责任。与此 ]客观地说，笔者的这一确信受媒体报道的影响较大。因为关于本案事实，有关司法文书的叙述非常简略，且含有过多推定内容，而媒体的报道更加详细，且更 ...
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表示；有的保证人与债务人捏造虚假事实合谋欺骗债权人；有的债权人与债务人恶意串通，共同骗取保证人。这些情形导致了重复抵押、虚假保证等现象在市场交易中较为普遍， 登记制度，导致大量财产如银行存款、其他动产或不动产均可借用其他人的身份证件代为办理，从而使个人财产的藏匿较为简单，这就给司法判决的强制执行带来诸 ...
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郑必玲和被告人刘涛以非法占有为目的，通过开设虚假的网络店铺和利用伪造的购物链接骗取他人数额较大的货款，其行为均已构成诈骗罪。对臧进泉、郑 盗窃的辅助手段，只是为盗窃创造条件或作掩护，被害人也没有“自愿”交付巨额财物，获取银行存款实际上是通过隐藏的事先植入的计算机程序来窃取的，符合盗窃罪的犯罪构成要件， ...
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【关键词】虚假调解逃避债务民事抗诉【要旨】伪造证据、虚构事实提起诉讼，骗取人民法院调解书，妨害司法秩序、损害司法权威，不仅可能损害他人合法权益，而且损害 运用询问有关当事人或者知情人，查阅、调取、复制相关法律文书或者证据材料、案卷材料，查询财务账目、银行存款记录，勘验、鉴定、审计以及向有关部门进行专业 ...
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早在2002年10月24日最高人民检察院法律政策研究室就作出了《关于通过伪造证据骗取法院民事裁判占有他人财物的行为如何适用法律问题的答复》(以下简称《答复》 条规定，被执行人未执行通知履行法律文书确定的义务，法院有权向银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位查询被执行人的存款情况，有权冻结、划拨被执行人 ...
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运营机构，受国务院委托，管理中央集中的社会保障基金。全国社会保障基金投资范围限于银行存款、购买国债和其他具有良好流动性的金融工资，这些金融工具有五类，包括固定 关于骗取社保基金支出法律责任的规定。 1、实践中，欺诈、伪造证明材料或者其他手段较多，以骗取医疗保险待遇为例，一般包括： （1）允许非参保人以 ...
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，井占龙借用他人名义以及虚报贷款用途，井占龙、张秀平提供伪造的贷款资料以及虚报贷款用途骗取其它金融机构贷款，情节特别严重，其行为均已构成骗取贷款 协议，证明科利达公司工商登记、土地登记等相关情况。3.银行交易记录、贷款本息收回发票、信用社储蓄存款凭条、信用社储蓄转账凭条、信用社借贷款台账、借款借据，井 ...
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信用卡诈骗犯罪中可能存在的罪数罪形态 （1）构成牵连犯的情形 在恶意透支中，行为人通过伪造银行授权文书，欺骗商户进行超过规定限额的透支，则行为人的伪造 的限额为200元，但其信用卡章程规定，持卡人恶意透支骗取财物5，000元以上的，银行应报送司法机关追究持卡人的刑事责任。之所以5，000元单一标准更为 ...
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