将任何具有营利因素、违规不违法甚至仅仅违反民事合同的行为，解释为非法经营，从而不当地扩张非法经营罪的行为类型。 事实上，信用卡套现是将信用卡内的消费信贷额度 的套利空间，并且关系到众多持卡人的切身利益时，简单地将信用卡套现视为犯罪，组织各方力量进行围追堵截、穷追猛打，虽然能收一时之功效，但却难保其不 ...
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即可以成立本罪；行为人实施了两种以上行为，侵害两种对象的，仍为一罪，不实行并罚。二、信用卡套现犯罪量刑我国刑法第一百七十七条规定:“有 的金融管理秩序以及社会信用环境，属于违法行为，国家依法对信用卡套现行为进行严厉打击，大家切莫为了眼前的利益而知法犯法。对于信用卡套现问题还有什么疑问，可到法律快车进行 ...
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金融风险，应受到相应的法律处罚。2.信用卡套现的犯罪构成。套现应归纳到单一的犯罪构成中。（1）犯罪客体：其侵犯的是国家银行监管秩序和金融秩序，造成 巨大、隐蔽性强，专业化、集团化的特点。四、将套现行为归入为信用卡诈骗罪的社会意义据不完全统计，信用卡套现行为自2003年在国内出现以来，其涉及的金额一直在 ...
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社会生活当中，同时，与此有关的各种新兴的信用卡使用方式也层出不穷，其中不乏一些行处于法律灰色地带的行为，信用卡套现即是其中一种。本文在结合《刑法》第一百 5000元以上的应予以追诉。 《刑法》中明确信用卡犯罪的四种犯罪形式，但信用卡套现行为不在其涵盖范围之内。 三、信用卡套现行为的法律定性 1.犯罪， ...
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，涉及人员广泛，涉及金额巨大，影响十分深远。 一、什么是信用卡套现 一般而言，信用卡套现是指持卡人不是通过正常合法手续提取现金，而通过其他手段将卡中 严重，处五年以上有期徒刑。 四、笔者建议 一是严厉打击信用卡违法行为。对于社会危害性较大的恶意套现行为，严格按照法律规定予以惩处。对于给持卡人专门办理 ...
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面的扩大，不利于刑法权威性的构建。刑法第五条规定，“刑罚的轻重，应当与犯罪分子所犯罪刑和承担的刑事责 任相适应”，这就是罪责刑相适应原则。 “这里的罪行主要是指 》将POS机商户信用卡套现解释为非法经营，实质上是一种造法，已经超出了解释的限度，是一种越 权解释。【10】如果公民不能预测行为后果，法律就 ...
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；犯罪 【写作年份】2009年 【正文】 一、信用卡套现的基本形式及其危害 信用卡套现一般指的是信用卡持卡人违反与发卡银行的约定，避开银行柜台取款或ATM自助 套现行为的司法认定而言需要区分信用卡套现参与者的具体情况，不能一概认定为违法行为甚至犯罪行为，而需要区分信用卡套现参与者的客观行为、主观态度将 ...
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和风险控制。这种现象与金融机构追逐利益有着直接关系，非法套现者和金融机构有着利益共同点，不管是消费还是套现，只要持卡人刷卡，金融机构就有手续费收入。行业 意识和责任意识，对客户信息妥善保管、严格保密，避免信息泄露而造成信用卡违法犯罪行为；在信用卡的制作、识别和使用过程中要提升技术含量，避免伪造、变造的 ...
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和风险控制。这种现象与金融机构追逐利益有着直接关系，非法套现者和金融机构有着利益共同点，不管是消费还是套现，只要持卡人刷卡，金融机构就有手续费收入。行业 意识和责任意识，对客户信息妥善保管、严格保密，避免信息泄露而造成信用卡违法犯罪行为；在信用卡的制作、识别和使用过程中要提升技术含量，避免伪造、变造的 ...
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(一)经监管部门告知后仍然实施有关行为的; (二)接到举报后不履行法定管理职责的; (三)交易价格或者方式明显异常的; (四)提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术 的，以妨害信用卡管理罪追究刑事责任。 （五）明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照 ...
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