，不应以犯罪论处。有关行政主管部门绕过立法机关，说服司法机关以准法律的形式，将信用卡套现这一长期处于合法与违法之间灰色地带的行为入罪，更不可取。 ，可以采取锁定交易的措施。《解释》的起草者也指出，信用卡套现情况比较复杂，该问题主要应由金融机构加强信用卡发放、特约商户发展等环节的风险管理来解决，不宜一概 ...
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缴获作案用POS机23台,初步估算涉案金额超过10亿元人民币，而这只是信用卡套现市场的冰山一角，逐渐揭开信用卡套现问题的惊人内幕，引发大家的思考。 信用卡 向持卡人直接支付现金，并从中收取手续费。 三、我国法律规定 由于信用卡套现不是通过正常合法途径，套现的资金游离了银行正常的信贷管理渠道，脱离了监管 ...
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新兴的金融支付手段，越来越多地参与到公众的生活当中，在为大众生活带来便利的同时，其引发的法律问题也在日渐暴露出来。《刑法》第一百九十六条信用卡诈骗罪制订之 的取现手续费和利息，加大了银行业的金融风险，应受到相应的法律处罚。2.信用卡套现的犯罪构成。套现应归纳到单一的犯罪构成中。（1）犯罪客体：其侵犯的 ...
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新兴的金融支付手段，越来越多地参与到公众的生活当中，在为大众生活带来便利的同时，其引发的法律问题也在日渐暴露出来。《刑法》第一百九十六条信用卡诈骗罪制订 的取现手续费和利息，加大了银行业的金融风险，应受到相应的法律处罚。 2.信用卡套现的犯罪构成。套现应归纳到单一的犯罪构成中。 （1）犯罪客体：其侵犯 ...
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套现行为进行严厉打击，大家切莫为了眼前的利益而知法犯法。对于信用卡套现问题还有什么疑问，可到法律快车进行咨询。4、出售、购买、为他人提供伪造的信用卡 严重危害了我国正常的金融管理秩序以及社会信用环境，属于违法行为，国家依法对信用卡套现行为进行严厉打击，大家切莫为了眼前的利益而知法犯法。文章摘自网络，若 ...
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机构贷款转贷的。本案中，谷女士通过支付宝对苏先生的汇款资金来源于信用卡套现，属于上述规定的套取金融机构贷款转贷情形，故应认定为无效。虽然借款 法律规定而无效。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条，具有下列情形之一的，人民法院应当认定民间借贷合同无效：套取金融机构贷款 ...
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向高科技、集团化、专业化、规模化方向发展，特别是一些违法犯罪分子进行信用卡虚假申请、信用卡套现以及恶意透支等行为已演变为公开化、产业化甚至与境外伪卡集团、 罪无刑化甚至出罪化的规定。如1995年两高《关于办理信用卡诈骗罪案件具体应用法律若干问题的解释》中规定：行为人恶意透支构成犯罪的，案发后至人民法院 ...
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】《政治与法律》2009年第7期 【摘要】近年来随着我国信用卡业务的飞速发展，伴随着信用卡的金融风险也在不断增大，其中信用卡套现行为已成为越来越突出的问题。刑法 的基本方式而言，其第2、4项属于最为常见且危害最突出的情形。信用卡套现的危害性主要体现在以下方面：第一，放大发卡银行的信贷风险、造成金融机构 ...
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个人虽然履行给付货币和资 金的义务，但并不具备承担支付结算的法律地位和主体资格。我们来重现一下套现的整个过程：持卡人拿着卡来到商户处，POS机商户提供 “其他非法经营行为”的认定问题--刑法第225条第4项解析》，载《山东社会科学》2004年第10期。 【7】参见崔素芳：《信用卡套现的危害性和防范措施 ...
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也手头也不宽裕，一时拿不出钱。思来想去，张某决定为朋友两肋插刀，想办法用信用卡套现出了10000元现金借给刘某。被告刘某承诺两个月后会还钱 元借款本金及并支付利息。 法院审理认为，根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条第一款规定，套取金融机构贷款转贷的，民间借贷合同无效 ...
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