可见，本罪规范处罚的应当是利用信用卡实行诈骗活动的行为。从刑法条文的规定看，刑法第196条中对构成信用卡诈骗罪的四种行为中的前三种 》，重庆大学出版社1999年版，第211212页。 [⑤] 参见赵秉志主编：《金融诈骗罪新论》，人民法院出版社2001年版，第450451页。 [⑥] 参见游伟、肖晚祥： ...
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这种行为也属法规竞合，即其行为既符合职务侵占罪的规定，也符合信用卡诈骗罪的规定，按从一重处罚原则，也应选择适用后者为妥。因为本罪的法定 有所不同，但实质内容并无变化。因为“明知无力偿还”而大量透支，正是“以非法占有为目的”的表现形式之一，为“以非法占有为目的”所囊括。其实质要件还是“以非法占有为目的” ...
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，并经发卡行多次催收仍不归还的，构成信用卡诈骗罪的连续犯，以信用卡诈骗罪定罪处罚。 行为人使用在同一发卡行申领的信用卡，多次连续透支，且每次透支 及时制止恶意透支行为。银行之间要充分利用现代科技手段及征信体系，建立健全信用卡审核信息共享机制和恶意透支情况相互通报机制[7]。 （四）规范POS机日常管理 ...
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，并经发卡行多次催收仍不归还的，构成信用卡诈骗罪的连续犯，以信用卡诈骗罪定罪处罚。 行为人使用在同一发卡行申领的信用卡，多次连续透支，且每次透支 及时制止恶意透支行为。银行之间要充分利用现代科技手段及征信体系，建立健全信用卡审核信息共享机制和恶意透支情况相互通报机制[7]。 （四）规范POS机日常管理 ...
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目的，即非法占有银行资金，具有手段行为和目的行为的牵连关系，因此，应依牵连犯的处断原则，以信用卡诈骗罪定罪处罚。 第二、行为人先后使用在不同发卡行申领的 的可能性。如果持卡人为骗取特约商户财物，而与特约商户从业人员勾结，则在信用卡诈骗罪的范围内成立共犯；在此情形下，持卡人是实行犯，特约商户从业人员是 ...
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刑法第194条第二款规定：所谓金融凭证是指除汇票、本票、支票之外的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等银行结算凭证。根据人行有关文件规定[4] 与司法适用 载于 刑法问题与争鸣 2001 第4辑 第27 页 刘杰 论信用卡诈骗罪的认定和完善 载于 刑法问题与争鸣 2001 第2辑 第21页 马克昌 经济 ...
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责任，但在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息的，可以从轻处罚，情节轻微的，可以免除处罚。恶意透支数额较大，在公安机关立案前已偿还全部透支款 占有目的的综合因素之一。〔3〕笔者认为，经催收不还理应是恶意透支型信用卡诈骗罪的构成要件。正如前文所述，以非法占有为目的与经发卡银行两次催收后超过 ...
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诈骗罪论处。这种说法强调了信用卡具有特定的含义,具有透支功能,而借记卡没有这种透支的功能,所以,借记卡不应当成为信用卡诈骗罪的犯罪工具。笔者不同意此种观点。因为刑法从 次取走17.5万元,并叫来朋友取款,后两人携款潜逃。最终许霆的犯罪行为被定性为盗窃。盗窃罪是以非法占有为目的,秘密窃取公私财物数额较大 ...
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信用卡诈骗罪的立案标准和量刑信用卡诈骗罪（刑法第196条），是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。一 以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。第八条 单位犯本解释第一条、第七条 ...
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来的而使用，对使用者则不能按照盗窃罪进行处罚，应按照其使用的具体情况和情节，依照有关规定进行处理。 信用卡诈骗罪，是指以非法占有为目的，利用信用卡 有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；(2)数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；(3) ...
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