的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，有侵犯了国家金融管理制度。 3) 本罪的客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。非法 有限责任公司向自己的员工集资，主观上非法占有的目的，客观上没有实施诈骗的行为。也没有对金融秩序造成危害。所以该行为不构成集资诈骗罪。 3、是否构成 ...
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得到承认和执行？而就算是仲裁裁决或者当地的判决，有是否会能够对一个注册资本金才1000-10000美元不等的公司有现实的执行意义？另外在算上涉外诉讼时间、 。所以，在境内通过民事诉讼缺乏法律依据；而在未有充分证据证明实际控制人有合同诈骗等刑事罪名的基本动机时，刑事追责更不应当适用。 3.关于规避我国 ...
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成立刑事诈骗。《刑事审判参考》刊载的第85号指导案例郭建升被控贷款诈骗案也清晰地体现出该立场。 第二,所借资金用于偿还公司债务的,行为人是否具有 目的。《刑事诉讼法》第51条规定:公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担,自诉案件中被告人有罪的举证责任由自诉人承担。公诉机关承担举证责任并不意味着 ...
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事实不清、证据不足，让检察院不公诉或法院无法做出有罪判决。 A、切断主体流：切断犯罪嫌疑人与诈骗团伙、报案人的关联。 切断犯罪嫌疑人与报案人的关联： 。 我们律师要重点审查能否确认物品是现场窝点物品，是否有现场录像，该物证是否能与员工形成一对一对应关系，是否逐人打包封存，并在外包装上粘贴识别标签，注明 ...
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。企业欠薪逃匿，轻则影响员工及其家庭的生计，重则诱发群体性事件。（2）欠薪逃匿还是一种严重侵犯财产权行为。其侵财数额往往比盗窃、诈骗、侵占等普通财产犯罪数额要 在（1）的立场，也更加反对（2）的主张，从法定刑比较的视角论证本罪是否有保护债权的实现这一功能，应当说是极具借鉴意义的。如果认可他的结论，日本 ...
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诈骗判多少年？虚拟外汇平台涉嫌诈骗罪非法经营罪员工能取保受审判缓刑吗？外汇平台让客户投资外汇构成诈骗罪还是非法经营罪？ 很多家属在亲人因为涉嫌外汇期货平台诈骗 认定诈骗金额。我们律师一定要注意，是否扣除了手续费和交给平台的费用，此类投资手续费是很高的，在南京某公司诈骗案件中，光交易平台手续费就60多万 ...
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、贵金属诈骗怎么判刑判多少年？网络平台现货投资公司诈骗法人、股东、分析师、员工判刑吗？我经常遇到这些咨询，就总结性的说一下。 张律师原创文章，系在大量案件 ；是否是正规现货交易平台的会员单位；是否是以诈骗的目的成立的公司，平台是否伪造了公章伪造了审批资质？经营范围是否有现货仓储、物流、经营范围包括国家 ...
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认定——人民法院报19、用职务便利侵占公司财产构成职务侵占罪——栗强华等利用职务便利侵占股东股权及公司财产案——股权是否属于公司财产——人民法院报20、利用工作便利 盗窃“内鬼”网络作案受到重罚——案发在逃当然不算员工，实际利用的是电脑专业技术和以前掌握的密码等有关信息，进而将公司游戏充值卡非法占为己 ...
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罪，因此予以改判。 广州中院认为，被告人是公司的普通员工，没有参与公司经营的组织和策划，无从知晓公司虚构项目诈骗投资者钱款，也没有证据证实被告人知道投资款的 ，判断被告人是构成集资诈骗罪还是构成非法吸收公众存款罪，关键在于是否有证据证明被告人明知道公司使用了诈骗的方法，即使用了虚构事实、隐瞒真相等方法 ...
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赢得了原白塔大厦转让权，注册成立了辽阳事久物业有限公司，转让后公司注入资金600多万元，补发了拖欠员工的工资。1998年10月2日，新的购物商厦新世界商城在 经历过之前李庄案后的律师界“警示教育”运动之后，很多律师已经“噤若寒蝉”。甚至，是否有必要律师为李庄做辩护，或者谁将出庭为李庄辩护，都成为热议的 ...
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