先生的销卡事宜仍无进展。 事实上，马先生遇到的并不是偶然事件。被盗用身份证办银行卡的事件在全国各地多有发生。 西安居民曹女士于2007年丢了身份证 的身份证因为技术原因并没有真正被注销。 疑问1：身份证丢失后被冒用，责任如何认定？ 律师表示，冒用他人身份证是违法行为。银行为顾客开户时，应该仔细查看居民 ...
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另一家中国银行准备再次取钱时被抓获，从其身上搜出现金71200元、银行卡8张、不同姓名的身份证7张、口罩4个、帽子1个。公诉机关指控，被告人张某 第五条 使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法 ...
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今后有关信用卡诈骗罪的刑事立法发生变化，也应该是将现行刑法中的信用卡诈骗罪改为银行卡诈骗罪，而不应该缩小信用卡诈骗罪的范围，将借记卡排除在信用卡外，并片面地 经常发生这样一类案件：行为人盗用他人的真实身份证，以他人名义在银行办理信用卡后，用来恶意透支。这在表面上似乎是冒用他人信用卡的情形，不属于使用以 ...
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今后有关信用卡诈骗罪的刑事立法发生变化，也应该是将现行刑法中的信用卡诈骗罪改为银行卡诈骗罪，而不应该缩小信用卡诈骗罪的范围，将借记卡排除在信用卡外，并片面地 经常发生这样一类案件：行为人盗用他人的真实身份证，以他人名义在银行办理信用卡后，用来恶意透支。这在表面上似乎是冒用他人信用卡的情形，不属于使用以 ...
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而骗取具有消费、支付等功能的信用卡进行恶意透支，这种行为属于刑法中规定的冒用他人信用卡犯罪的行为特征[1]，所以，刑法规定恶意透支的信用卡诈骗罪的犯罪主体只能 也是恶意透支的一种方式，可以认定为信用卡诈骗罪。它采取提供假证明、假身份证的欺骗方法办理信用卡，然后故意进行透支行为，其行为本身很明显的是恶意 ...
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于我国蓬勃发展的信用卡产业而言，国内有关信用卡的立法却十分滞后。1999年《银行卡业务管理办法》的出台虽然为信用卡交易活动提供了一些法律依据，但是由中国 具有明显差异，一般业务人员很难发觉。上诉人为了防范信用卡被冒用的风险，仍核对持卡人的身份证，进一步说明其已经尽到了注意义务。 结果改判由持卡人承担 ...
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被害人乙到银行办理开户，银行的离职员工甲主动接待，乙声称只需要存折不办理银行卡，甲独自到柜台为乙办理开户手续，告诉柜台人员既需要存折也要办理银行卡 的规定：“使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为 ...
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案件所涉八十二起诈骗事实，有17笔被骗款项的流入、流出不能与查实的冒用他人信息办理的各张银行卡关联，也不能与被告人供述的购买冒用他人信息 设置等若干信息；涉嫌犯罪的系统操作的日志信息；诈骗窝点IP信息；存储受害人姓名、身份证号、单位和联系电话等的受害人个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录信息；存储 ...
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受理或已办结相关支付结算业务的权利凭证，均属于《刑法》第194条第2款规定的其他银行结算凭证。换句话说，其他银行结算凭证是指除金融票据、银行卡、刑法 二）盗窃、抢劫、抢夺获得真实有效金融凭证后使用获财行为定性 前面已论述了冒用他人真实有效的金融凭证获取财物时应定性为诈骗罪，如盗窃、抢劫、抢夺或敲诈勒索 ...
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案件所涉八十二起诈骗事实，有17笔被骗款项的流入、流出不能与查实的冒用他人信息办理的各张银行卡关联，也不能与被告人供述的购买冒用他人信息 设置等若干信息；涉嫌犯罪的系统操作的日志信息；诈骗窝点IP信息；存储受害人姓名、身份证号、单位和联系电话等的受害人个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录信息；存储 ...
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