外贸诈骗 -法学论文搜索

从外贸法律实务角度看离岸公司的“原罪”与“本罪”

，在境内通过民事诉讼缺乏法律依据；而在未有充分证据证明实际控制人有合同诈骗等刑事罪名的基本动机时，刑事追责更不应当适用。 3.关于规避我国劳动法基本上无法得到正常的劳动法保障。目前包括宁波在内的很多沿海港口城市，很多离岸外贸公司并未设立所谓的境外公司办事处，而是直接在写字楼里开张营业，正常办公， ...

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以传真方式进行诈骗如何确定管辖

到娄底。收到商检证传真后，娄底冶化公司发现不是蓝某所在公司的货物商检证，而是外贸五金机械化工公司出售报验的，即对蓝某提出质询。被告人蓝某又谎称，该商检货物是蓝某要求看货。蓝某将程、周带至绵阳市金江公司等三家公司存放硅铁的绵阳市外贸综合仓库进行所谓的看货，谎称所看货物是他公司的，从而骗取程、周的信任。 ...

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如何预防与应对国际贸易诈骗

或最终用户破产、拖延支付货款时，往往拖欠甚至拒绝支付外国客户的货款。贸易诈骗常见种类 1.信用证贸易类 (1)一些公司往往利用中方对信用证贸易的信任钻空子。手段责任公司，一般不可以追究其本人和配偶的无限经济责任。如外方公司恶意诈骗或拖延付款，会提前将有关资产转移后破产(注销公司)，则须施加强有力的 ...

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国际信用证诈骗：“苦果”该谁吞？——一起信用证诈骗案的启示

并可能导致当地分支机构的财产被强制执行。该案是一个典型的信用证诈骗案。但结果是诈骗的苦果并未归属于卖方而转移到开证行身上了，其直接的原因是我国法院的保兑中国银行的信用证。长此以往，这不仅对中国银行业是重大的损失，也将对中国的外贸造成重大的冲击。与此相反，一些国际声誉好的银行往往为了维护自己的信誉， ...

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骗取出口退税罪

发来订单，有的犯罪分子甚至随身携带伪造的境外公司印章，直接以外商代理人身份与外贸企业签订出口协议书。与此同时，犯罪分子又以代为组织国内货源名义，串通国内不法生产、。这种虚构货物出口事实的作案手法，具有很强的隐蔽性和欺骗性，是当前诈骗（出口退税）犯罪分子较常用的伎俩。值得一提的是，目前在沿海地区的一些 ...

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骗取出口退税罪

发来订单，有的犯罪分子甚至随身携带伪造的境外公司印章，直接以外商代理人身份与外贸企业签订出口协议书。与此同时，犯罪分子又以代为组织国内“货源”名义，串通国内不法生产、出口、伪造、变造或者骗取退税凭证，骗取退税款，则不能构成本罪，属于诈骗行为，数额较大的应定诈骗罪。4、骗取国家出口退税款的数额必须达到 ...

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河北保定刑辩大律师骗取出口退税罪

发来订单，有的犯罪分子甚至随身携带伪造的境外公司印章，直接以外商代理人身份与外贸企业签订出口协议书。与此同时，犯罪分子又以代为组织国内货源名义，串通国内不法生产、。这种虚构货物出口事实的作案手法，具有很强的隐蔽性和欺骗性，是当前诈骗（出口退税）犯罪分子较常用的伎俩。值得一提的是，目前在沿海地区的一些 ...

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浅谈骗购外汇罪的犯罪与刑罚

只是视情况严重程度而决定处罚轻重不同而已。由于我国目前实行的是外汇管制制度和外贸许可经营制度，从事和经营进出口贸易的企业必须要获得进出口经营权、海关报关权。往往是另一轮犯罪活动的开始，如走私、出口骗退税、虚假投资、国际金融诈骗，给国家造成的损失最为巨大，必须要严厉打击，严惩不贷。 B．第二犯罪主观 ...

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论信用证欺诈及其防范

收到信用证后立即支付佣金、履约金的条款，为买方骗款埋下伏笔。1、利用可转让信用证的诈骗。以我国外贸单位为受害人为例。国外一些不法分子在实施诈骗时集团的有关资料，它每半年向其会员发送News Letter，报道市场上最新发生的一些诈骗、纠纷案例，另外，它还接受其会员的查询以及帮助进行各种必要的调查， ...

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信用证诈骗罪司法认定中疑难问题研究

业务过失的界限信用证业务专业化强，交易流程比较复杂。在实践中，由于银行和外贸企业相关从业人员业务不熟练或者工作疏忽大意而导致差错的情况较为多见。例如行为改变在信用证交易中可能处于的不利地位，赢得交易主动权，防止受益人实施信用证诈骗而采取的自我保护措施，对于保证信用证交易安全有一定的作用。从信用证的 ...

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