才能构成渎职罪的主体。上述涉案校长就是利用实际享有的职权范围内虚报在校生人数，套取国家义务教育保障经费，致使国家利益遭受重大损失。 三是关于第二种意见，依照 用于校舍建设正常开支数额可以在人民法院量刑予以考虑。第四种意见对所套取资金用于校舍建设正常开支数额不应计算在成罪损失数额之内。对于违规支出用于 ...
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，商业银行和支付服务公司是在案发后通过电子对账单、邮件等记录才知道李某的套取资金行为，案发时商业银行和支付服务公司均不知情。从李某在发现可以用 信用卡后，积极注册600余个虚拟信用卡账号，进而以逐步蚕食的方式秘密转移商业银行资金6038万元等一系列行为可反映出李某主观上自认为商业银行和支付服务公司均未 ...
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的管理一般都有实行专款专用，单独核算，不得截留、套取的相关规定，但在实际操作中，有关部门弄虚作假套取资金的情况时有发生，甚至在某些部门、某些领域还比较 都为涉农领域渎职案件的取证增加了不少难度 （三）法律适用难度大。涉农资金领域渎职犯罪的发生大多存在责任人众多、介入因素较多、因果关系链条复杂导致因果 ...
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我国理论和实践中都不承认事后故意的效力。因而,这种事后故意不能改变套取资金行为的性质,使其作为本罪构成要件之一与高利转贷行为相结合构成本 的结果,到期贷款,金融机构必然清收,行为人继续使用该笔贷款而不予偿还,必然要以资金不足、无偿还能力为理由,或通过其它方法骗取贷款人同意延期,因此,行为人之所以能继续 ...
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年，罚金十万元。 在农家书屋项目中伪造施工合同，骗取资金；在一事一议中，虚列开支套取资金；在方便农民六件实事中虚报冒领上级拨款 文水县 ，需征用临县城庄镇郑家湾村部分土地，村干部虚报了1.044亩，套取征地补偿款82709.2元 临县人民法院（2016）晋1124刑初251号 村干部 82709.2元 ...
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虚增治疗项目同时伪造相应的病历、处方，由此虚增病人住院费和药费，达到套取保险金的目的。 4、克扣住院治疗的参保人获赔的保险金。乡镇卫生院医务人员在 后，在发放给被保险人时，以有的费用未能获赔为由，不支付给参保人，套取资金。 二、新型农村合作医疗领域职务犯罪主要成因 (一)乡镇卫生院医务人员法制观念淡薄 ...
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大的刑事责任论处。4、主观方面，本罪只限于直接故意，行为人必须明知自己套取金融机构信贷资金这一行为的社会危害性以及明知转贷给他人的行为的社会危害性，但是不 危害结果有明确认识。而且本罪还要求行为人有目的，即转贷牟利的目的，行为人套取资金的目的就是为了转贷并从中牟利。二、有关该罪构成要件的争议点评议高利 ...
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，以非法经营罪定罪处罚。有关刑事立法为依法惩治地下钱庄非法买卖外汇、非法从事资金支付结算业务犯罪活动提供了法律依据。 近年来，随着国内外经济形势的变化，恐怖主义犯罪 用户的支付宝账户，从而完成套现。行为人通过网购平台套取贷记卡资金的行为就属于非法从事资金支付结算业务。 需要注意的是，信用卡套现行为属于 ...
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亲友之间的民间借贷，对于老百姓来说是习以为常的事情，但如果是从信用卡套取的资金转贷他人，算不算民间借贷呢？近日，福建省光泽县人民法院给出答案： 条件，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条明确规定套取金融机构贷款转贷的，人民法院应当认定民间借贷合同无效。 本案中，郭某、占某 ...
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给别人得到的利息远少于他付出的贷款利息。 合法的民间借贷关系受法律保护，但套取金融机构贷款转贷的，人民法院应当认定借贷合同无效。本案中，案涉借款系闫某 。借贷双方应携手共同维护金融管理秩序，营造诚实守信、公平正义的社会风气。套取金融机构资金转贷给他人，虽然转贷人与借款人之间的借贷合同无效，但不影响转贷 ...
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