、财务状况、发展前景、客户自身的信誉、融资能力、偿债能力等。客户资信管理的核心是对客户进行信用分析和信用等级评价。通过对客户所有相关财务及非财务信息 "、"信用额度审批制度"和"交易审批制度"。内部授信制度的核心是对客户销售信用条件的审查及信用额度控制。授信管理是信用风险管理的核心工作，在企业根据客户 ...
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5, 2004.同样的情形也出现在分割资本信托丑闻中，FSA试图强迫投资信托对客户进行赔偿。Anthony Gould, Concerns raised over FSA compensation plans, Post Mag., Sept. 11, 2003, at 2 (regarding ...
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责任和审查注意义务并不减轻，持卡人也必须及时通知发卡人有关的未经授权使用情况；认真审查对帐单，以发现有关未经授权使用情况，依然是必要的。 按照新的零责任 保险费用也必将居高不下，因而，这也必将导致保险产品营销上的失败。 客户进行保险谈判的成本很高，客户也不能很好地购买到适当的信用卡保险产品。金融机构很 ...
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所证明。作为被授权统一负责企业和个人征信系统的建设、运行和管理的银行，如何受到有效制约和监督，同样是一个亟待破解的难题。 四是由于中国人民银行颁布的《 的问题提高重视程度，在实践中不断完善个人信用报告使用操作标准。明确对客户信贷风险的判断，应在对客户综合资信实力进行充分调查分析的基础上得出。除确实存在 ...
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所证明。作为被授权统一负责企业和个人征信系统的建设、运行和管理的银行，如何受到有效制约和监督，同样是一个亟待破解的难题。 四是由于中国人民银行颁布的《 的问题提高重视程度，在实践中不断完善个人信用报告使用操作标准。明确对客户信贷风险的判断，应在对客户综合资信实力进行充分调查分析的基础上得出。除确实存在 ...
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所证明。作为被授权统一负责企业和个人征信系统的建设、运行和管理的银行，如何受到有效制约和监督，同样是一个亟待破解的难题。 四是由于中国人民银行颁布的《 的问题提高重视程度，在实践中不断完善个人信用报告使用操作标准。明确对客户信贷风险的判断，应在对客户综合资信实力进行充分调查分析的基础上得出。除确实存在 ...
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方面的考虑：《商业银行法》第7条也规定了“商业银行开展信贷业务，应当严格审查借款人的资信，实行担保，保障按期收回贷款”。由于银行承担“个贷”的风险，消费者不 银行就可以将此信用信息在金融系统内部作商业化运作了。参考国际的惯例，银行同客户交往过程中，凡是银行要承担风险的情况下，银行都对客户出示文字说明， ...
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制订融资融券交易客户选择的标准和开户审查力度,并建立客户信用评估制度,从而加强对客户信用风险的控制,投资者进行融资融券交易时,投资银行要对投资者的财产和 对融资融券管理部门的业务操作进行定期检查和不定期抽查。 (二)投资者对融资融券交易风险的管理 如何充分利用融资融券交易机制,实现投资者投资智慧的更高 ...
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转换，也为其拓展国际业务提供了条件；网络银行利用先进的服务手段对客户信息进行深度挖掘，针对不同客户的需求，提供更加个性化的金融服务；网络银行通过在线沟通可给 对网络银行经营的审查和稽核，及时发现和防范在经营中出现的流动性风险、利率风险和市场风险；对各网络银行间的电子货币往来进行监控，减少信用风险发生的 ...
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信用不尽如人意，直接影响到国家的公信力，削弱人们维护商事信用的积极性；缺乏权威的商事信用评估机构对商事主体进行审查、监督、评价等。笔者认为，必须通过商法制度的 的过失或故意致使公告信息与实情不相符并造成第三人损失，相关法律责任应如何追究？为解决这些问题，除了前面讲到的系统化的立法体例选择，在具体制度 ...
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