账户、资产管理人等信息。被执行人未开立账户，金融机构应反馈查无开户信息。8．金融机构协助人民法院查询的被执行人银行账户、银行卡、存款及其他金融资产信息，可以 数额。金融机构应按要求冻结金融资产所对应的被执行人的银行账户，一律通过限额冻结完成该协助冻结事项。12．有权机关、金融机构或第三人对被执行人银行 ...
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要求，提供财务会计资料、业务合同和有关经营管理方面的其他信息。”认为银监会有权查询银行存款。我们认为，银监会履行的是对金融机构吸收的存款的数量、种类 〔1999〕261号）第14条规定“司法部门不应冻结封闭贷款账户和扣收专户资金”。 （三）国库库款不能查冻扣。 国库库款属于国家财政收人，不同于银行存款 ...
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：因经办人员粗心大意，未严格按规定程序操作而与有权机关产生的纠纷。2004年年中，某银行在协助某法院查询、冻结某企业账户的过程中，在仅查询了账户存款 海关、工商行政管理机关、证券监督管理机关、律师（或当事人）持法院调查令及其他现行法律未明确的其他国家机关至金融机构办理查冻事宜，应经金融机构确定的较高 ...
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4月1日起具有资不抵债的情形。 另查，XX商业银行XX支行于2013年5月1日起按月从XX公司还息账户扣划利息共计213333元。XX公司管理人 划利息的行为是否属于个别清偿 ？XX公司管理人是否有权申请撤销？ 四、法院判决 驳回XX公司管理人要求撤销XX商业银行XX支行收取2013年5月1日至重整前 ...
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打“存取款明细”字样。如果法院没有打印，只提供余额，则是法院工作有缺，申请人仍有权要求法院再查，直至查清。这样，才能防止共同财产的遗漏。 实践中，有个别 对共同财产的范围产生重大分歧，范某主张，在婚姻关系存续期间内，女方有一建设银行账户内有近20万元的存款被转移，女方娇某则辩称其从未有过建设银行的账户 ...
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两个线索没有问题，关键第三、第四线索，律师要给当事人讲清楚，我们要有四个线索来提供给法院查银行的存款。 在有存款的案件里面，很重要的难点就是如何认定存款 。法院取证后，往往会发生了两种结果，第一，取证的当事人银行账户还剩一定数额的存款，双方也认可，觉得这个账户就是这么多钱。第二，余额很少，甚至是为零， ...
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实行有条件查询和限制查询，明确除本人、公检法、住房保障部门、律师等通过一定程序可查询外，其他情形“一律严禁‘以人查房’”。如果当事人查询的是房屋权属登记信息， 隐私权，因此，从隐私权角度，银行有权拒绝个人查询别人的存款。根据国务院《储蓄管理条例》第32条、《个人存款账户实名制规定》第8条，金融机构及其 ...
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尽快将资金打入其控制的银行账户。 这些非法平台往往是直接利用虚假电子盘伪装行情，人为操作价格涨跌。一些行情软件app经过层层包装，加之上各种借口查漏补缺，普通投资者很 资公司会通知客户自行减仓或补充保证金，一旦客户资金触及平仓线，配资公司有权立即平仓。场外配资的杠杆率极高，有的甚至10倍以上，远远高于 ...
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在世两个女儿就打官司了，所以要把房屋登记在儿子名下，因空口无凭，咨询律师后就录了视频、写了“代书遗嘱”，当时秦某根、秦某林均 。2018年1月14日，转至秦某根上海银行账户124,700元。 另查，秦某根上海银行XXXXXXXXXXXXXXXXXX账户显示2017年10月6日转入8,400,000元， ...
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存款的申请，一般也只查余额，除非明确申请法院调取对方银行账户交易明细。如果从明细中可以清楚地证明对方有明显转移资金的情况，法院可以根据实际 能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。”“人民法院有权向有关单位和个人调查取证，有关单位和个人不得拒绝。)”;4、没有开户行 ...
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