抢劫、诈骗等犯罪活动的重要目标。目前，经济越是发达地区银行金融犯罪案件越多。犯罪分子内外勾结，利用银行承兑汇票、大额存单、信用证、保险单等进行资金诈骗。银行 买卖股票及其他直接投资，通过占用银行资金买卖股票和用银行资金垫交股票交割清算资金的，一经查处，要追究主要负责人的责任，严重的，要依法追究其刑事 ...
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等手段取得票据的，也不得享有票据权利。另外，因从事非法的交易如走私、贩毒、买卖其他违禁物品等取得的票据或从事其他非法活动如赌博、卖淫等取得的票据，都属于用 出票人在签发票据时记载收款人名称，或银行承兑汇票的出票人向承兑银行申请承兑时在申请书中写明收款人名称、由银行在承兑时代其填写，当该收款人取得票据时 ...
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诚实守信的企业，其签发的商业本票就会被广泛接受。诚实守信的企业通过商业本票买卖和背书转让不仅可以获得资金融通，而且可以获得由于诚实守信所带来的更多的交往 监会之下的票据专门监管机构，对真实贸易票据与融资票据分类监管。允许融资性银行承兑汇票以及有资格的企业发行商业本票的签发、贴现与转让的根本要求，是让它 ...
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汇票；银行根据买方保证金缴存情况，向卖方发出发货指令；卖方按照银行发货指令向买方发货；卖方对银行承兑汇票敞口部分以货物回购作为担保。除此之外，有的保兑仓合作协议还 。就几个主要问题，我先提一些意见。第一，要依法认定保兑仓交易模式下相关合同的效力。保兑仓交易模式中当事人间可能形成买卖、融资、担保、仓储、 ...
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强烈，所以，在此背景下，美国银行开辟出一条既能为客户提供担保又能规避本国法律禁止性规定的道路，具体方法是利用签发承兑汇票和具有担保功能的商业信用证， 。银行担保不仅具有担保功能，还具有融资等其它功能。不仅可以用于买卖合同、租赁合同以及工程承包合同等非融资交易，还可用于贷款、透支便利、参与合营企业、发行 ...
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抢劫、诈骗等犯罪活动的重要目标。目前，经济越是发达地区银行金融犯罪案件越多。犯罪分子内外勾结，利用银行承兑汇票、大额存单、信用证、保险单等进行资金诈骗。银行 买卖股票及其他直接投资，通过占用银行资金买卖股票和用银行资金垫交股票交割清算资金的，一经查处，要追究主要负责人的责任，严重的，要依法追究其刑事 ...
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抢劫、诈骗等犯罪活动的重要目标。目前，经济越是发达地区银行金融犯罪案件越多。犯罪分子内外勾结，利用银行承兑汇票、大额存单、信用证、保险单等进行资金诈骗。银行 买卖股票及其他直接投资，通过占用银行资金买卖股票和用银行资金垫交股票交割清算资金的，一经查处，要追究主要负责人的责任，严重的，要依法追究其刑事 ...
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下讲究效率，干好律师，官员、商人都能干好；当年在银行工作时处理过的300万银行承兑汇票；诉讼方案要向当事人说明，并做好记录） （４）质证提纲 附：1.本状副本×份； 2.书证××份； 3.证人姓名和住址。 民事起诉状范本 买卖合同纠纷民事起诉状 原告：卢某，男，汉族,XX年XX月XX日出生，住广东省 ...
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论文摘要 随着我国改革开放的不断深入和金融业务的不断发展，通过贷款、银行承兑汇票、信用证等金融诈骗犯罪呈现出不断上升的趋势。而且犯罪手法不断翻新，并 保险诈骗罪以及内幕交易、泄露内幕信息罪，编造并传播证券交易虚假信息罪，诱骗投资者买卖证券罪，操纵证券交易价格罪等证券犯罪等等。 二、金融诈骗犯罪的特点 ...
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美国统一商法典》第五编提出实质性欺诈标准统一商法典的起草人举例说，如果基础交易中买卖的是1000桶油，但是卖方只付了5桶，这显然是实质性欺诈，如果 均通过SWIFT电传方式进行承兑，只有少数国内银行和国外银行的承兑在票面上作承兑记载。依据我国票据法规定，承兑汇票必须在汇票上记载承兑字样，票据的转让也 ...
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