代码CAGC。到了2011年，这家公司因为在美国遭遇集体诉讼而退市） 2011年起任蚌埠嘉富投资管理有限公司（China Agritech Inc.关联公司）总裁，组建嘉富 后，第二天资金就会转到平台账户上面，这也存在资金池嫌疑。 资金是否有匹配的项目也是判断的一个依据。如果发现资金与项目没有关联， ...
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杰坤，广东冠法律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、被申请人）：广东联兴投资有限公司。 法定代表人：曾广兴，董事长。 委托代理人：杜沇、杨树添，广东榕 次在揭阳建行的催还逾期贷款通知书上签字盖章承认债务，并无证据证实贸易公司有诈骗贷款的故意。再次，揭东供电局称贸易公司虚构商品交易，伪造广州本钢公司公章 ...
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吸收公众存款、集资诈骗案件交织在一起，该类案件中出借人能否提起民事诉讼请求借款人还款？最高法院确立审理这类案件的重点在于判断借贷行为本身是否涉嫌犯罪，即如果 犯罪，不能裁定驳回起诉（案例三、案例四） 案例三：哈尔滨财源宝投资管理有限公司与王文勇、店连店实业发展有限责任公司等民间借贷纠纷二审民事裁定书 ...
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非法吸收公众存款、集资诈骗案件交织在一起，该类案件中出借人能否提起民事诉讼请求借款人还款？最高法院确立审理这类案件的重点在于判断借贷行为本身是否涉嫌犯罪，即如果 犯罪，不能裁定驳回起诉（案例三、案例四）案例三：哈尔滨财源宝投资管理有限公司与王文勇、店连店实业发展有限责任公司等民间借贷纠纷二审民事裁定书 ...
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新滩村委会申请再审认为，本案应适用《最高人民法院关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第五条，即“行为人盗窃、盗用单位的公章、业务介绍信、 的所有规划审批手续的约定是否属于附生效条件的合同威海市远遥房地产开发有限公司（以下简称远遥公司）因与被申请人上海念润投资管理有限公司（以下简称念润 ...
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项目、资本运作或发展实体经济的名义开办公司大肆从事非法集资；第二种是以投资管理公司、融资理财公司、咨询服务公司为名义，实施暗箱操作，进行变相非法融资 判断方式本来就存在结果导向的嫌疑。其二，对于非法吸收公众存款罪中公开性特征的理解。按照《公司法》第77条之规定，股份有限公司的设立可以采取募集设立方式 ...
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系直接以评估机构确定的市场价的70%之保留价成交的，故评估价是否合理对于拍卖结果是否公正合理有直接关系。之前对一半房产的评估价已达一亿多元，但是本次 号民事判决所涉债权，至2004年7月经协议转让给国泰君安投资管理股份有限公司（以下简称国泰投资公司）。2005年11月29日，海南租赁公司向海口中院申请 ...
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，其建设银行网银账户中的305000元随即通过臧进泉预设的计算机程序，经上海快钱信息服务有限公司的平台支付到臧进泉提前在福州海都阳光信息科技有限公司 陷入了紧迫危险，其实并不明确，或者甚至可以认为二者有相互矛盾的嫌疑。析言之，Herzberg也主张以财物是否脱离了被害人的支配领域为标准认定被害人的财产 ...
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的案件共有8件10人，占总案件数的72.7%。如犯罪嫌疑人殷韦伟成立了芜湖万博投资担保有限公司，犯罪嫌疑人马希海等人成立了金海房产担保置换有限公司， 经济实力有一定的了解，但是他们对犯罪嫌疑人借款的资金用途及是否有偿还能力并没有认真的考察，在高息的利诱下，将大额资金借给犯罪嫌疑人，最终造成重大损失。如 ...
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的效力。企业借贷合同违反有关金融法规，属无效合同。最高人民法院在“广西进出口贸易股份有限公司与江西省靖安县物资总公司、广西合浦县物资供销公司、广西合浦县物资局华 行为要件的依据。 4、审理资金信托类合同纠纷时，要着重审查合同条款中是否有承诺没有损失或固定收益等具备非法集资性质的条款。 5、在商品房买卖 ...
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