款项用于经营，但是由于贷款数额特别巨大，导致大部分款项无法归还，其危害性远远大于某些贷款诈骗的行为人所造成的危害，但是只是由于行为人想归还，有所谓实际的经营行为而不 和另一瓷器厂签订了用工协议，并交了押金。本案中，行为人的行为是否涉嫌诈骗，存在争议，一种意见认为，行为人与瓷器厂之间是借贷关系，其主观上 ...
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虚构事实或者隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大的行为。以帮助升学为由收取他人钱财，是否会涉嫌诈骗？就目前司法实践中披露的案例看，关键是看行为人是否具有非法 ，以逃避返还资金的；（5）其他非法占有资金、拒不返还的行为。 三、是否在有证据证明行为人不具有非法占有目的。在处理具体案件的时候，对于有证据证明 ...
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共同犯罪论处。 根据上述规定，出借银行卡给直接实施诈骗的人使用，是否构成诈骗罪，关键在于当事人是否存在“明知他人实施诈骗犯罪”。这一点，要根据案件的证据来 刑事处罚辩护，或者从宽处罚（如缓刑）辩护。 根据笔者的辩护经验，出借银行卡涉嫌诈骗案件的辩护，辩护律师在侦查阶段，尤其在逮捕之前介入，辩护效果会更 ...
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某于2007年起诉朱某还款。法院审理发现，公安局于1999年针对该100万元以涉嫌诈骗罪对黄某立案侦查至今尚未结案，故裁定中止诉讼。 本案适用《民事诉讼法》 刑事诈骗行为所签订的合同为可撤销合同，由受害人选择是否行使撤销权；从社会效果上看，认定涉嫌诈骗之合同为可撤销合同，比认定无效更有利于保护受害人的 ...
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某于2007年起诉朱某还款。法院审理发现，公安局于1999年针对该100万元以涉嫌诈骗罪对黄某立案侦查至今尚未结案，故裁定中止诉讼。 本案适用《民事诉讼法》 刑事诈骗行为所签订的合同为可撤销合同，由受害人选择是否行使撤销权；从社会效果上看，认定涉嫌诈骗之合同为可撤销合同，比认定无效更有利于保护受害人的 ...
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某于2007年起诉朱某还款。法院审理发现，公安局于1999年针对该100万元以涉嫌诈骗罪对黄某立案侦查至今尚未结案，故裁定中止诉讼。 本案适用《民事诉讼法》 刑事诈骗行为所签订的合同为可撤销合同，由受害人选择是否行使撤销权；从社会效果上看，认定涉嫌诈骗之合同为可撤销合同，比认定无效更有利于保护受害人的 ...
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某于2007年起诉朱某还款。法院审理发现，公安局于1999年针对该100万元以涉嫌诈骗罪对黄某立案侦查至今尚未结案，故裁定中止诉讼。 本案适用《民事诉讼法》 刑事诈骗行为所签订的合同为可撤销合同，由受害人选择是否行使撤销权；从社会效果上看，认定涉嫌诈骗之合同为可撤销合同，比认定无效更有利于保护受害人的 ...
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首先侦查机关拘留或者逮捕的罪名不一定成立，例如我办理的新疆王某涉嫌诈骗一案，公安机关开始通稿说诈骗一千多万，后来改成五百多万，到了检察院后 的认定需要根据证据提供者的不同予以审查。与此同时，还要审查收集者在收集电子证据的过程中是否遵守了有关的技术操作规程，如，收集者在决定对电子证据进行重组、取舍时，所 ...
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不清、证据不足对黄树辉取保侯审。以上事实充分表明揭东供电局主张本案涉嫌诈骗证据不足，揭东县公安局完全是为配合揭东供电局拖延承担担保责任，严重侵害了 上诉称本案债务已在供电企业改制过程中划转由揭东县人民政府承担，不论其所述是否属实，由于债务转移并未得到债权人揭阳建行同意，根据《中华人民共和国合同法》第八 ...
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公众存款、集资诈骗案件交织在一起，该类案件中出借人能否提起民事诉讼请求借款人还款？最高法院确立审理这类案件的重点在于判断借贷行为本身是否涉嫌犯罪，即 借贷纠纷二审民事判决书[陕西省高级人民法院（2016）陕民终168号]认为，关于本案是否应驳回王文宽的起诉，将案件移送侦查机关的问题。最高人民法院《关于 ...
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