上的违反法律、行政法规禁止性规定的行为主要表现为： 企业以借贷名义向职工非法集资、非法向社会集资、向社会公众发放贷款等借款合同一方未经许可经营金融业务或 责任等方面的内容，界定民间借贷的形式与条件，规定民间借贷的合理性与禁止内容，确立合法民间借贷与非法金融的区别，为民间借贷有效规范创造良好的法制环境。 ...
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和证据的审查力度，严格区分民间借贷与“套路贷”诈骗、非法集资等犯罪行为的界限针对“套路贷”诈骗、非法集资等犯罪组织者借助民事诉讼程序实现非法目的等实际情况，全省各级公安机关、人民检察院、人民法院在处理涉民间借贷案件过程中，要切实提高警惕，结合款项来源、交易习惯、经济能力、财产变化情况、当事人 ...
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事实和证据的审查力度，严格区分民间借贷与套路贷诈骗、非法集资等犯罪行为的界限针对套路贷诈骗、非法集资等犯罪组织者借助民事诉讼程序实现非法目的等实际情况，全省各级公安机关、人民检察院、人民法院在处理涉民间借贷案件过程中，要切实提高警惕，结合款项来源、交易习惯、经济能力、财产变化情况、当事人 ...
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集资的用途具有高风险性这两种情况的集资行为进行规制。正如论者所主张的，就法律后果而言，民间借贷与非法吸收公众存款都可能使投资人或借款人处于风险 筹集资金，在普通国民看来已经将投资者的资金置于高风险的火山之上，此时才能构成非法吸收公众存款罪。而如果行为人的欺诈手段仅仅出于其他原因，不足以使得一个理性的 ...
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的现金交付事实不予认可的情况下，人民法院应当综合交付凭证、支付能力、交易习惯、借贷金额、当事人关系以及当事人陈述的交付细节经过等因素审查当事人的举证，以认定是否 也了解到，这个问题非常复杂，从各地审理的案件情况看，合法的民间借贷与集资诈骗、非法吸收公众存款等经济犯罪之间的界限多有交织。如何划定合法与 ...
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亟待解决的难题。具体又表现在：第一，对司法介入的界限与程度难以把握。民间借贷、融资与非法集资行为之间存在一定程度的交叉，界限相对模糊，在查处非法 损害相关利害关系人的合法权益。 2.《2014年意见》对于刑事判决已经生效后，集资参与人能否另行起诉没有进行具体规定，在司法实践中存在疑问。如果刑事判决已经 ...
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裁定维持判决。而辩护人抗辩理由是不能构成集资诈骗罪。本案关键在于：(一)是否具有非法占有目的是区分集资诈骗与民间借贷的关键根据〈刑法〉第192条， 的目的，应根据不同的犯罪构成要件来加以分析。至于如何具体认定行为人有“非法占有目的”，在最高人民法院印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》(以下 ...
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：法律松绑，由金融市场看不见的手调节 有的学者认为，合法民间借贷与非法吸收公众存款罪无法区分，缘于行政管制囊括了各种集资形态。因此，在行政取缔与 （二）方案二：改变资金需求方的融资方式或资金供给方的投资方式 如前所述，各种集资行为之所以屡陷刑事管制风险，实质源于现行金融体系下的融资困局。对于中小企业 ...
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，没有相应的处罚规定或者强制性的法律规范。对于什么是民间借贷、民间借贷的主体、民间借贷的形式、民间借贷与非法活动的界限等众多需要明晰的问题并没有明确。第二 而非法吸收公众存款罪在行为方式上不具有欺诈性。诈骗方式是集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪二者在本质上的区别之一。第三，犯罪的主观方面不完全相同。非法 ...
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保护的企业吸收社会资金的投、融资活动，有悖法理和市场规则{2}。 但是，非法吸收公众存款行为是市场经济的必然存在，完全废除本罪不能满足保护公众存款 和非法集资行为，合法的民间借贷适用相关法律加以保障。1991年最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定：公民之间的借贷纠纷，公民与法人之间的 ...
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