处罚原则强文解读《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》！ 《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事 电信诈骗、网络赌博等犯罪活动转移赃款的渠道，成为贪污腐败分子和恐怖活动的洗钱工具和帮凶，严重扰乱金融市场秩序，严重危害国家金融安全和社会稳定，必须 ...
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《刑事诉讼法》以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，（以下简称《意见》）和最高人民法院《关于审理非法集资 所得及其收益的性质和来源的，可以依照《刑法》第191条之规定，以洗钱罪追究刑事责任。对于明知是非法吸收公众存款犯罪、集资诈骗犯罪所得及其收益的 ...
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释〔2021〕16号 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理窝藏、包庇刑事案件适用法律若干问题的解释》已于2020年3月2日由最高人民法院审判委员会第1794 七条 为帮助同一个犯罪的人逃避刑事处罚，实施窝藏、包庇行为，又实施洗钱行为，或者掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益行为，或者帮助毁灭证据行为，或者伪证 ...
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最高人民法院 最高人民检察院 关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释 （2018年9月17日最高人民法院审判委员会第1749次会议、 刑法第一百二十条之一规定的帮助恐怖活动罪或者第一百九十一条规定的洗钱罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六条 二次以上非法从事 ...
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《最高人民法院 最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》已于2018年9月17日由最高人民法院审判委员会第1749次 刑法第一百二十条之一规定的帮助恐怖活动罪或者第一百九十一条规定的洗钱罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六条二次以上非法从事资金 ...
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最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释 最高人民法院 最高人民检察院 最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付 ...
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刑事诉讼法》的规定，现就办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律的若干问题解释如下： 第一条 违反国家规定，具有下列情形之一的，属于刑法第二百 构成刑法第一百二十条之一规定的帮助恐怖活动罪或者第一百九十一条规定的洗钱罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六条 二次以上非法从事资金支付 ...
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和性质的行为。根据最高人民法院2009年11月4日《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，这类行为主要有：通过典当、租赁、买卖 （1）《河南省高级人民法院、河南省人民检察院、河南省公安厅关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的指导意见》（豫检会［2015］11号2015年12月30 ...
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以及2007年11月8日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理毒品犯罪案件适用法律若干问题的意见》中第二条的规定，走私、贩卖、运输、非法持有毒品主观故意 方式协助资金转移，或者协助将资金汇往境外等行为，应当认定行为人的犯罪行为构成洗钱罪。 (二)本犯的共犯罪数认定若本犯是单独犯，能否独立成立本 ...
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使其潜在的风险无法防控，不仅引发了大量的民事纠纷，而且容易滋生非法融资甚至洗钱犯罪等现象，影响了社会的和谐稳定。近一个时期，民间借贷市场呈现出借贷规模 时，如受害人有被扶养人的，应当依据最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第28条的规定，将被扶养人生活费计入残疾赔偿金或者死亡 ...
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