同胞共同切身利益所作具体努力的结果，为两岸警方进一步打击刑事犯罪合作奠定了基础。 上述案例，是两岸警方借由海协会与海基会既有的沟通管道，通过交换犯罪情资，统一 的跨两岸犯罪团伙更利用两岸治安防治无法对接之机，大肆实施拐卖、贩毒、洗钱、走私、诈骗等极端恶劣的犯罪行为，严重危害了海峡两岸同胞权益，破坏了 ...
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正犯关系的情况在实务中主要限于这样的财产犯罪: 作案之后紧接着把所得转移给窝赃者或洗钱者。相邻正犯在民法上根据《德国民法典》第823，826，830和421条的 给了F。因为，只有如此才能免遭警察的保全。F同意并接受了该车。分析结果：该案例中第三人F行为之后判决之前与行为人默契合作，在取得该车时，已经 ...
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同胞共同切身利益所作具体努力的结果，为两岸警方进一步打击刑事犯罪合作奠定了基础。 上述案例，是两岸警方借由海协会与海基会既有的沟通管道，通过交换犯罪情资，统一 的跨两岸犯罪团伙更利用两岸治安防治无法对接之机，大肆实施拐卖、贩毒、洗钱、走私、诈骗等极端恶劣的犯罪行为，严重危害了海峡两岸同胞权益，破坏了 ...
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数据与有组织犯罪的典型案例结合起来进行研究，在犯罪学意义上，有助于更全面深刻地揭示澳门有组织犯罪的形成及特点，同时也为分析和研究有组织犯罪开拓了 范围也呈现出一定的区域化、国际化特征，尤其是区域化特征比较明显；另外，贩毒和洗钱犯罪在澳门时有发生，加强区际和国际合作确有必要。首先，应注意加强澳门与内地 ...
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,为了对付和抗制这种难以侦查、起诉、审判及矫治的犯罪与犯罪人,各国多设有特别严格的法律以应对:美国于1970 年制定组织犯罪管制法,1986 年制定洗钱防止法;德国于1992 年制定组织犯罪对抗法案,修订了刑法及刑事诉讼法中的相关规定,其中包括洗钱、证人保护及卧底侦查,1994 年又修订了犯罪对策 ...
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或者因对上述规定的理解存在争议而被判决承担赔偿责任。笔者通过对几起案例的分析，认为其中涉及的几个法律问题值得深入研究。一、人民银行的规定是否限制 为存款人本人。银发「1997」339号和银发「1997」363号是为了遏制和防范洗钱犯罪行为而制定的。金融机构只要要求取款人提供身份证件，便于发现和侦查洗钱 ...
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所要解决的问题 共犯与身份的讨论，旨在解决以下三个问题，对此需要细致分析。 1.如何处理无身份者教唆[1]有身份者实施以特定身份为犯罪主体的犯罪？ 方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益，单独成立掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪或者洗钱罪。也就是说，该罪主体的特殊性只是排除了共同实行犯的成立。例如，被告人薛 ...
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青红帮之类的犯罪。司法实务界亦没有为刑事立法提供足够的黑社会方面的案例资源的支持，理论界也没有对黑社会方面犯罪现象进行总结，或者还有一个原因是有关 ：群众出版社，1992.384.[6]蔡莉敏，崔刚辉。黑社会犯罪原因的法律社会学分析[J]河北法学。2000，（2）。[8]杨春洗。刑事政策论[M].北京 ...
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其宣传宽大政策，陈述利害，往往能够顺利劝返。在开展劝返的时候，应当注意分析外逃人员的具体处境，查找其心理弱点，展开针对性地劝说，很可能起到意想不到的效果 对于追逃意义重大：（1）有助于查清犯罪事实。通过对外逃人员非法转移资产和洗钱活动的调查，为全面查清外逃人员犯罪事实提供线索和证据，[33]从而为追逃 ...
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其竞选班底被查出将带有贿赂性质的非法政治捐款通过清洗变为合法的政治捐款，该洗钱行为成为人们关注的焦点。这之后美国企业走私、贿赂、舞弊的丑闻频频曝光， 资产受到第三方侵犯。 [③] 2008年以来美国政府两次对瑞银集团提出起诉就是典型的案例。瑞银被控无照在美国境内开展私人理财业务，并协助美国公民利用海外 ...
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