（六）存续时间长 根据靳高风2004年对黑社会性质组织案件的调研报告，在32个案例中，黑社会性质组织存在时间最长的是10年，最短的是3个月，一般存在4 ，对此并没有引起重视。在重庆打黑活动和山西关氏兄弟涉黑案件中，并没有对洗钱犯罪活动进行起诉。在关氏兄弟涉黑案件中，南苑天露休闲中心成为关氏兄弟洗钱的 ...
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洗钱活动、维护市场经济秩序和金融体系健康运行、遏制洗钱犯罪及相关犯罪建立了制度保障 洗钱活动不仅破坏市场经济活动的公平公正和有序竞争，损害金融机构的正常运作和金融 刑法修正案（七）》的起草工作，在进行现有法律分析、案例调研、国际比较的基础上，对惩治洗钱、挪用客户资金或资产、骗用贷款、掏空上市公司资产 ...
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。结合前面所举的案例, 应当肯定乙的行为是构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的。 三、本罪与其他罪的关系 (一) 本罪与洗钱罪的关系 刑法 量上达到严重的社会危害性时, 可以认定本罪成立; 另外,当行为符合本罪的基本犯罪构成, 又具有情节严重的情形时, 可以加重处罚。情节严重,可以是行为人多次实施 ...
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结合前面所举的案例, 应当肯定乙的行为是构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的。三、本罪与其他罪的关系 (一) 本罪与洗钱罪的关系 犯罪现象的日趋多样化的复杂形势, 使其公正、有效地致力于预防和惩治该种犯罪现象。注释: [1] 赵秉志1英美刑法学[M ] 1北京: 中国人民大学出版社, 2004: ...
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，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。为了严厉惩治和预防赃物犯罪，2006年6月29日全国人大常委会通过了《中华人民共和国刑法修正案》(六)，对97 。结合前面所举的案例，应当肯定乙的行为是构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的。 三、本罪与其他罪的关系(一)本罪与洗钱罪的关系刑法第 ...
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就高达830亿元人民币，[3] 赖昌星在加拿大长期诉讼需要巨额资金的支持，是否有洗钱犯罪活动？二，赖昌星在加拿大和其他国家究竟还有多少赃款和资产，能否返还， 将对今后的追逃合作提供新的法律条件。 马塔斯大量地引述中国发生的酷刑案例和报道，断言中方提供的赖案证据都是通过刑讯逼供和其他非法手段取得的证据， ...
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有3000余万元被追缴并返还中国。本案由此也成为中澳刑事司法合作的又一典型案例。 历经8年外逃巨贪异国受审 1998年6月至2001年5月间，原国有公司 。 但在刑事司法国际合作的实践中，由于请求国与被请求国对跨国犯罪，尤其是跨国洗钱犯罪均拥有管辖权，被请求国往往不愿放弃自身的管辖权而满足请求国的请求 ...
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涉恐资产。恐怖活动组织通常依托某个经济实体，以商业活动的名义进行恐怖融资或洗钱，一旦事发，即迅速将涉恐资产转移至境外。在很多国家的法律中，如果 单位为北京市人民检察院第二分院、中国政法大学。 【注释】 [1]联合国毒品和犯罪问题办公室：《恐怖主义案例摘要》，第8页。 [2][美]艾立克A波斯纳、亚德连 ...
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由于目前两岸间并没有货币兑换机制，毒资通过地下汇兑，变成当前跨境毒品犯罪最主要的洗钱模式，相关数据统计，每年两岸地下汇兑超过数百亿新台币，已严重影响 学刊》2000年第1期。 [15]笔者对此点深有体会，笔者曾遇过这样一个案例，台籍被告人事实上是由大陆走私麻黄素到台湾制毒的，但由于缺少台湾方面的相关 ...
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》，通过海协会、海基会进行传递案件情报信息、委托调查案件证据的合作打击跨境毒品的案例，但仍只是停留于个案的协助上，两岸并未形成稳定的刑事司法协助机制。 合作 由于目前两岸间并没有货币兑换机制，毒资通过地下汇兑，变成当前跨境毒品犯罪最主要的洗钱模式，相关数据统计，每年两岸地下汇兑超过数百亿新台币，已严重 ...
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