保证金的； （二）未成年或者已满七十五周岁的； （三）不宜收取保证金的其他被告人。 第一百五十二条 人民法院应当审查保证人是否符合法定条件。符合条件的， （二）是否属于本院管辖； （三）是否写明犯罪嫌疑人、被告人基本情况，以及涉嫌有关犯罪的情况，并附证据材料； （四）是否写明犯罪嫌疑人、被告人逃匿、被 ...
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内容方面除了必须同时具备收取入门费和拉人头这两个主要条件外，还要求具备引诱、胁迫参加者继续发展他人参加、骗取财物等次要条件。 (二) e租宝涉嫌传销的法律 在5000元至2万元以上，单位合同诈骗数额在5万至20万元以上的，应予追诉。 这里的诈骗数额是指行为人实际骗取财物的数额，而非合同标的数额。对于多 ...
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要注意，在很多案件中，公安以及检察院会把会员缴纳的保证金、项目资金，消费款、会员费、加盟费等费用算做收取的入门费，我们律师在办案时，要从缴纳费用的 活动更加错乱地交织在一起，司法机关欲分离出应当归罪的诈骗型传销活动就更加困难。这就需要我们律师积极的发挥自己的辩护作用。 面对传销活动多样性与掺杂性的特点 ...
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，应视为是行为人积极作为方式所至，应认定其涉嫌合同诈骗。三、部分履约的诈骗认定一般而言，行为人为了骗取更大数额的财物，以先履行部分义务作为诱饵或代价，在 预付款和保证金，对于这种情形，就应考虑行为人是在隐瞒真相，利用他人的无知和过错，蓄意骗取及占有他人的钱款，可视为合同诈骗。七、责任转移的诈骗认定合同 ...
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应视为是行为人积极作为方式所至，应认定其涉嫌合同诈骗。 ■部分履约的诈骗认定 一般而言，行为人为了骗取更大数额的财物，以先履行部分义务作为诱饵或代价， 预付款和保证金，对于这种情形，就应考虑行为人是在隐瞒真相，利用他人的无知和过错，蓄意骗取及占有他人的钱款，可视为合同诈骗。 ■责任转移的诈骗认定 合同 ...
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危险性的，不得适用羁押性强制措施。第三十二条公安机关应当依照法律规定的条件和程序适用取保候审措施。采取保证金担保方式的，应当综合考虑保证诉讼活动正常进行的需要， ，犯罪嫌疑人逃匿，在通缉一年后不能到案的；（二）犯罪嫌疑人死亡的；（三）涉嫌重大走私、金融诈骗、洗钱犯罪的单位被撤销、注销，直接负责的主管 ...
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的，不得适用羁押性强制措施。 第三十二条 公安机关应当依照法律规定的条件和程序适用取保候审措施。 采取保证金担保方式的，应当综合考虑保证诉讼活动正常进行的需要 ，犯罪嫌疑人逃匿，在通缉一年后不能到案的； （二）犯罪嫌疑人死亡的； （三）涉嫌重大走私、金融诈骗、洗钱犯罪的单位被撤销、注销，直接负责的主管 ...
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的，不得适用羁押性强制措施。 第三十二条 公安机关应当依照法律规定的条件和程序适用取保候审措施。 采取保证金担保方式的，应当综合考虑保证诉讼活动正常进行的需要 ，犯罪嫌疑人逃匿，在通缉一年后不能到案的； （二）犯罪嫌疑人死亡的； （三）涉嫌重大走私、金融诈骗、洗钱犯罪的单位被撤销、注销，直接负责的主管 ...
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高峰诈骗案，采取散发安装直饮水管道通知，以收取“预存水费”、“水费账户保证金”为名，骗取2800余户居民钱财。四是电信诈骗类。借助电话、手机通讯手段，假以银行卡 桃”非法集资案中，其间某区公安分局曾会同工商、审计等部门联合调查，查明涉嫌非法吸存公众存款6000万元的情况下未严格执法，造成了犯罪和损失的 ...
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如高峰诈骗案，采取散发安装直饮水管道通知，以收取预存水费、水费账户保证金为名，骗取2800余户居民钱财。四是电信诈骗类。借助电话、手机通讯手段，假以银行卡欠款、 大桃非法集资案中，其间某区公安分局曾会同工商、审计等部门联合调查，查明涉嫌非法吸存公众存款6000万元的情况下未严格执法，造成了犯罪和损失的 ...
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