法性解释这一命题为基准，则上述《解释》将信用卡套现解释为非法经营，实质上是一种造法，已经超出了解释的限度，是一种越权解释。为避免不必要的争议和 》第9条指出，银行业金融机构应严格本机构特约商户的管理对涉嫌协助持卡人套现的特约商户应及时给予警告和纠正，情节严重的应立即停止该商户收单资格。第10条指出，经 ...
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支付利息的行为。就其本质而言，信用卡套现行为属于不正当的融资手段、非法的信贷行为。从目前国内信用卡套现的状况来看，主要有以下四种基本形式：(1） 贷款罪。 第三，利用POS机具协助刷卡套现的或者开设网络经营途径协助信用卡持卡人虚假汇款或虚假买卖套现的行为人是否构成犯罪的问题。利用POS机具协助刷卡套现 ...
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看似严密法网，但这种越权解释实际造成的后果或是将有些涉嫌其他严重犯罪的案件因取证困难而作降格处理，或是将非法经营罪的外延不适当地扩张至某些刑法无明文规定为 具体应用法律若干问题的解释》，该解释规定对使用销售点终端机器（POS机）等方法套现的行为以非法经营罪论处。但是，我们从信用卡套现的原理来看，特约 ...
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看似严密法网，但这种越权解释实际造成的后果或是将有些涉嫌其他严重犯罪的案件因取证困难而作降格处理，或是将非法经营罪的外延不适当地扩张至某些刑法无明文规定为 具体应用法律若干问题的解释》，该解释规定对使用销售点终端机器（POS机）等方法套现的行为以非法经营罪论处。但是，我们从信用卡套现的原理来看，特约 ...
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买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》又对非法从事资金支付结算业务作出了新规定，应以新规定为准。 (四) 立案追诉标准——非法经营pos机套现 违反国家规定，使用销售点终端机具（pos机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，具有下列情形之一的， ...
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，对涉及“烟草、外汇、出版等 第七十九条 [非法经营案(刑法第二百二十五条)]违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一 的局域网络。 5、非法经营信用卡pos机套现： 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释〔2009〕19 ...
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，于是，第三方支付平台就有可能成为替他人洗钱、信用卡套现或者赃物赃款转移的工具。③那么，第三方支付平台将会面临怎样的法律责任？笔者认为，对此须考察第三方支付服务 刑事犯罪的类型看，其违法行为涉嫌构成的犯罪主要有如下几种：一种是经济犯罪，如非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法经营罪等；另一种是财产犯罪， ...
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量刑全标准 最高人民法院2019年11月18日发布《审理走私、非法经营、非法使用兴奋剂刑事案件适用法律若干问题的解释》，第二条规定：违反国家规定，未经许可经营 。 十、非法经营POS机套现案 （一）违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人 ...
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、囤货居奇、牟取暴利的行为以非法经营罪定罪，2009年《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中将非法经营罪的规制外延扩张到使用销售点终端机具（POS机）等方法以虚构交易、虚开价格，现金退货等方式套现的行为。以非法经营罪定罪的尚有非法组织 ...
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实践中，民营中小企业往往将信用卡透支当作日常融资的手段，民营企业谨防将信用卡善意透支转换成恶意。 六、非法经营罪（利用POS机套现） 非法经营罪，是指（刑法 自犯罪行为发生之日起5年内公安机关没有发现并立案侦查，而且这5年内行为人也没有涉嫌触犯其他任何犯罪。那么，5年之后公安机关就不能再追究该罪的刑事 ...
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