责任公司、润某投资咨询服务有限公司、德某投资理财咨询服务有限公司等企业涉嫌非法集资影响大、危害大、涉及人员众多、涉及金额特别巨大，且存在跨区域作案的特殊 、统一处置的笼统意见，并无细化措施。德阳地区在处理三某公司、润某公司非法集资案件过程中，根据《2014年意见》和四川省高级人民法院、四川省人民检察院 ...
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企业甚至自设或通过关联公司开办担保公司，为自身提供担保。(二)网络借贷机构非法集资特点 一是一些网贷平台通过将借款需求设计成理财产品出售给出借人，或者先 提供养老服务的幌子，以收取会员费、“保证金”，并承诺还本付息或给付回报等方式非法吸收公众资金。二是以投资养老公寓或投资其他相关养老项目为名，承诺给予 ...
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,伪装成合法经营模式 非法集资犯罪分子往往经工商注册成立公司,工商执照、税务登记等手续齐全,内部岗位分工明确,通过与集资参与人签订投资或者理财合同,以借款、承诺支付高额 链和虚拟货币为新噱头,用暴利超贩毒等极具煽动性的宣传语给集资参与人描绘暴富蓝图。如西城区检察院受理的全市首例以区块链和虚拟货币名义 ...
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在银行等处销售，以近10%的年收益率吸引大量投资者认购金额数亿元，后资产公司人去楼空，投资者因其巨额损失四处奔走上访。这些案例凸显出目前金融领域的一个棘手问题――当非法集资邂逅理财产品时，投资者如何抵挡其庞氏骗局的危险诱惑？笔者认为，近年来投资公司非法集资已成为金融领域内涉及面广、社会 ...
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、含权消费、产权式商铺等名义，编造虚假项目，实际上则进行非法集资活动。犯罪分子假借委托投资理财的名义，利用刚刚兴起的热门概念迷惑社会公众，混淆概念，编造 利用暴利诱骗群众上当。不法分子利用合法注册的公司或企业，打着响应国家产业政策的号召、支持政府新农村建设的旗号进行非法集资。在农村，常见的是以种植业、 ...
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和放贷作为自身收入的主要来源，甚至为了从事非法集资犯罪活动而成立专门的理财咨询、私募股权、资产管理等公司。个别金融机构工作人员或者商业银行从业人员利用 深，形成滚雪球式发展态势，最终造成巨大的资金黑洞。2.监管尚不完善，使非法敛财行为有游刃空间我国正处于经济转轨和社会转型期，金融法制建设、企业管理制度 ...
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神公司曾经因为类似上述许官成案的代养安排被认定为非法集资。此后它改变了交易模式，蚁力神公司不再向社会公众出售蚂蚁再代为养殖，而是委托社会公众为 《刑法》第 174条，认定为擅自设立金融机构罪。 [56]例如德隆案中涉及信托公司以委托理财的名义吸收资金，最终相关人等都以吸收存款定罪。 [57]非法经营罪 ...
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神公司曾经因为类似上述许官成案的代养安排被认定为非法集资。此后它改变了交易模式，蚁力神公司不再向社会公众出售蚂蚁再代为养殖，而是委托社会公众为 《刑法》第 174条，认定为擅自设立金融机构罪。 [56]例如德隆案中涉及信托公司以委托理财的名义吸收资金，最终相关人等都以吸收存款定罪。 [57]非法经营罪 ...
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更多资金。 在陈某一案中，绝大部分客户是通过亲戚朋友逐渐介绍加入的，也存在公司的经理、财务人员出资成为所谓的股东。根本不存在对投资者的任何限制条件，陈某 或者名为私募而出现委托理财的特征，则应当界定为非法集资行为。在陈某集资诈骗案中，580余名客户的投资款进入了陈某本人、其公司员工控制的30余个银行 ...
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公众存款罪，第一百七十九条的擅自发行股票或者公司、企业债券罪，第一百九十二条的集资诈骗罪[2]。2011年《非法集资解释》对非法吸收公众存款、集资诈骗等 的比较典型的情形，从事第八项规定的以投资人股的方式非法吸收资金的、第九项以委托理财的方式非法吸收资金的一般都是具有吸收存款发放贷款资格的组织机构。 ...
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