支付结算业务列为非法经营罪的表现形式之一。自此之后，部分法律工作者便认为民间票据贴现行为应归为非法从事资金支付结算业务,因此构成了非法经营罪.笔者认为， 永康。法理学专论。北京大学出版社。2008 年版。 [4]章叶英。关于民间票据市场的现状考察及思考。中国商贸。2012（25）。 [5]赵鑫。河南省 ...
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是基于票据行为本身和票据法的规定发生的，而并非依据票据贴现合同发生的），贴现申请人在票据贴现行为完成之后，就不再负有“到期返还借款并支付利息”的义务，因此不符合 二）项为“发放短期、中期和长期贷款”，第 （四）项为“办理票据承兑与贴现”，如果票据贴现属于贷款的一个种类 ，该法在第（二）项规定贷款后，第 ...
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之研究 近年来，银行承兑汇票业务发展很快，对于帮助企业融通资金、提高银行效益和促进票据市场的发展，起到了积极的作用。但目前我国部分金融机构由于管理不力，少数 定原则不以犯罪处理。 有感于此，笔者认为，应尽快加强立法完善，将对违法票据贴现行为纳入刑法调整范围，以免犯罪分子利用法律的空白，为图个人私利，给 ...
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危害性相同，却是两个具有不同内涵的法律术语。迄今为止，最高立法机关尚未做出“贴现”就是“付款”的立法修订。根据法无明文规定不为罪的原则，不宜做扩大解释， 定原则不以犯罪处理。有感于此，笔者认为，应尽快加强立法完善，将“对违法票据贴现”行为纳入刑法调整范围，以免犯罪分子利用法律的空白，为图个人私利，给 ...
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法律规则的现实需求，这种尖锐矛盾必然造成社会动荡、风险和危机。我国出现的“票据贴现危机”，或许就是管制经济向市场经济过渡时期出现的冲突表现形式。如何修补管制 我国现实经济发展需求的资金市场结构，是否需拓宽现有资本市场，是否需启动票据市场，如何规范民间资金市场，这是政府决策者必须高度关注的重要问题。 2 ...
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析近年来，银行承兑汇票业务发展很快，对于帮助企业融通资金、提高银行效益和促进票据市场的发展，起到了积极的作用。但目前我国部分金融机构由于管理不力， 资金出现短缺的企业和亟需拓展业务的银行之间充当中间人的角色，为他们之间进行票据贴现牵线搭桥，并从中赚取中介费，涉案金额巨大，严重影响了我国正常的金融管理 ...
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的被告人谢某行贿 10 万元，被告人谢某构成非国家工作人员受贿罪。 （三）民间票据中介诱发涉税犯罪 如前所述，不法分子为了虚构银行承兑汇票的贸易背景，往往就会 的审核，加强对汇票业务真实贸易背景的审查，严禁为融资中介或掮客办理票据贴现，建立中介机构黑名单制度等。虽然上述文件对加强金融风险控制有积极作用 ...
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权利善意取得的构成要件上，一方面要类推适用物权法关于善意取得的规则；另一方面要正视票据与一般物的差别而导致其构成要件的特殊性。具体包括以下几个要件：1 。我国目前的相关规定只允许中国人民银行批准的金融机构从事票据贴现业务，不允许向非金融机构贴现票据。我国票据法对无因性的适用在一定程度上进行了限制，限定 ...
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给予贴现的，将导致对它的权利抗辩。第四，票据贴现实际上是一种融资业务，涉及国家信贷规模和资金投放计划，因此，按中国人民银行的规定，只有参加了 ，一个重要的原因就是制裁不力，约束机制软化。长期以来，我国没有统一的票据法，有关票据方面的法律关系，主要依靠地方法规和各专业银行自行制定的一些规章进行调节。银行 ...
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循环往复形成票据空转，在账面上虚增银行存款。此外，银行通过收缩、扩张票据贴现和转贴现余额，调节信贷规模，虚增贷款余额压降不良贷款率，为银行与票据中介 ，或把之前同类商品贸易的增值税发票交给银行，银行审查并发现问题的难度较大。票据中介正是利用了银行缺乏有效监控真实贸易背景的漏洞，实现其违法套利的目的。 ...
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