。 案情 2014年3月至4月间，被告人杨涛通过在百姓网发布代办信用卡、提高信用卡额度等虚假信息，欺骗张建超等7名被害人在农业银行办理银行卡后 信用卡，演变为在销售点终端机具、网上支付、电话支付渠道使用他人信用卡或者信用卡信息。不法分子利用信用卡可以通过支付宝网上交易的特点实施犯罪。本案即是一起以欺骗 ...
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认定犯罪行为处于持续状态，属于刑法规定的连续犯。 行为人如果有下列行为，就可以认定其具有非法占有的目的：持卡人巨额透支后携款逃跑的；透支用于违法、 、担保人的资信缺乏严格的审核。甚至有部分银行委托中介机构代办信用卡，中介机构人员由于缺乏专业的信用卡管理知识，对申请人信息审核不规范。诸多原因造成了信用卡 ...
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认定犯罪行为处于持续状态，属于刑法规定的连续犯。 行为人如果有下列行为，就可以认定其具有非法占有的目的：持卡人巨额透支后携款逃跑的；透支用于违法、 、担保人的资信缺乏严格的审核。甚至有部分银行委托中介机构代办信用卡，中介机构人员由于缺乏专业的信用卡管理知识，对申请人信息审核不规范。诸多原因造成了信用卡 ...
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在其余各章节分别规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等。这些诈骗犯罪与本罪在主观 个月有期徒刑幅度内确定量刑起点。⑵达到数额巨大起点或者有其他严重情节的，可以在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。⑶达到数额特别巨大起点或者有 ...
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，从实际出发。在经济欠发达地区，主要以“三代”业务为主，即代收，代付，代办保险、租赁业务。充分利用联系面广和信息灵通的优势，为客户传递市场、产品、 结算和支付的速度和效率，还可以节省流通费用的开支，满足经济发展和客户不断变化的需求。当前国有商业银行应加快自动转账、信用卡、网上银行等高科技金融产品的开发 ...
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服务，租赁法律服务，国际结算、国际融资法律服务，保险法律服务，以及涉及信用卡、电子银行、网上支付、外资金融保险机构的设立等领域的法律服务。4、知识产权专项 往往隐含着违法犯罪的基因。对此从抑制此类犯罪特点上做好内控机制的建立，可以最大限度防止和避免此类案件的发生。 通过大量司法实践，汉卓律师意识到， ...
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