指向犯罪嫌疑人持有的银行卡，能否证明资金流向的银行卡被犯罪嫌疑人持有。在天津刘某诈骗案中，公诉机关指控刘某团伙诈骗金额362万，但是其中有80万资金流向一 手机卡和上网卡，更换电脑或硬盘，取证固定难。3．开设“钓鱼”网站诈骗。犯罪嫌疑人开设网址与真实网站极为相似的虚拟银行、网络交易平台、手机充值网站等 ...
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异于市场的价格，通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现的。 实施上述行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。 实施上述行为，电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案 ，电信网络诈骗案件一般属于跨地域、跨境案件，甚至诈骗团伙实施的同一桩诈骗案，可能存在各个犯罪环节分布在不同地方的情况。为解决实践中出现的新问题，在坚持刑事 ...
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持机人用盗得的手机发送短信给手机通讯录内的联系人：，我现在在外出差，手机马上快没钱了，麻烦帮我买张充值卡，再用短信告知卡号和密码。实际上该机已被盗，持机人通过这种方式骗取对方话费。 打着对银行卡进行加密保护幌子的诈骗。此类短信诈骗案最早发生在福建地区，北京、上海、厦门 ...
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利用“伪基站”设备发送诈骗短信获取被害人个人信息、将被害人银行账户资金用于网络充值消费套现的作案手法，遂伙同王洪宇利用“伪基站”设备冒充中国移动 资金为自己注册的“百度糯米”账户和“京东商城”账户充值后购买珠海“海洋王国”、广州“欢乐世界”门票和iphone5s手机等，雇人销售后套现。2014年5月至 ...
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申请，申请公开广州广园客运站至佛冈的客运里程数。政府公众网络系统生成了相应的电子申请编号，并向原告手机发送了申请提交成功的短信。被告确认收到上述申请并认可原告 公司的私人账户，再转入被告人事先在网游网站注册的充值账户中。三被告人获取买家货款后，在网游网站购买游戏点卡、腾讯Q币等，然后将其按事先约定统一 ...
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了利用“伪基站”设备发送诈骗短信获取被害人个人信息、将被害人银行账户资金用于网络充值消费套现的作案手法，遂伙同王某利用“伪基站”设备冒充中国移动通信集团公司 内的资金为自己注册的“百度糯米”账户和“京东商城”账户充值后购买珠海“海洋王国”、广州“欢乐世界”门票和苹果手机等，雇人销售后套现。5月至6月， ...
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等特定场所。指导案例27号臧进泉等盗窃、诈骗案（最高人民法院审判委员会讨论通过2014年6月23日发布）关键词：刑事盗窃诈骗利用信息网络裁判要点：行为人利用信息网络，诱骗 的私人账户，再转入被告人事先在网游网站注册的充值账户中。三被告人获取买家货款后，在网游网站购买游戏点卡、腾讯Q币等，然后将其按事先 ...
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购中利用第三方交易平台进行付款后，却发现被“木马程序”将款项汇入网龙旗下的“91充值平台”。原来，网购交易中，新型的木马程序会在支付平台到银行扣款的 法律若干问题的解释》，明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。在公安机关对 ...
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