的商誉有很大影响。此类事件提醒商业银行在办理个人贷款时要注意防范身份证复印件被他人盗用或冒用，可以采取使用身份证原件的方式等来杜绝此类风险的发生。 一、 流程 商业银行在信贷审核中，应该规范信贷流程，特别是针对个人的消费信贷、信用卡等业务流程中，往往为了方便消费者而简化了信贷流程，但是不能就此降低安全 ...
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身份证,这种情况下所谓身份证明主要是身份证,是狭义的身份证明。同时根据有关规定,中国境内居民必须提供居民身份证复印件,现役军官必须提供军官证复印件,境外居民必须提供护照复印件[ 4 ] 。 但是,笔者认为,对申领信用卡时所需的身份证明不能作狭义的理解。身份证明应该是指依照信用卡管理规定和信用卡发行人 ...
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身份证,这种情况下所谓身份证明主要是身份证,是狭义的身份证明。同时根据有关规定,中国境内居民必须提供居民身份证复印件,现役军官必须提供军官证复印件,境外居民必须提供护照复印件[ 4 ] 。 但是,笔者认为,对申领信用卡时所需的身份证明不能作狭义的理解。身份证明应该是指依照信用卡管理规定和信用卡发行人 ...
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中国境内居民必须提供居民身份证复印件，现役军官必须提供军官证复印件，境外居民必须提供护照复印件等证件。广义的身份证明指依照信用卡管理规定和信用卡发行人所要求提供的 ，而提供虚假的所在单位证明、收入证明或担保证明欺骗银行（欺骗行为）银行误以为其具有办理信用卡的资格（对方陷入认识错误）银行基于认识错误为其 ...
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中国境内居民必须提供居民身份证复印件，现役军官必须提供军官证复印件，境外居民必须提供护照复印件等证件。广义的身份证明指依照信用卡管理规定和信用卡发行人所要求提供的 ，而提供虚假的所在单位证明、收入证明或担保证明欺骗银行（欺骗行为）银行误以为其具有办理信用卡的资格（对方陷入认识错误）银行基于认识错误为其 ...
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多家银行递交申办信用卡的申请，都被拒绝。原来，和陈先生曾有过生意往来的某期货公司，利用陈先生的身份证复印件，以陈先生的名义在某银行办理了贷款。该 借款人的资信。商业银行在贷款审核中如果没有尽到谨慎、严格的注意义务，致使他人冒用被冒用人名义贷款，并将错误信息报送给征信中心，因此，商业银行应当承担行政责任 ...
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说是复印件的制作人，没有侵害文书伪造犯罪的本质制作人与名义人之间人格同一性的冒用。作为结论，虽说复印件的社会机能应当得到保护，但它毕竟是证明原件的存在及其内容的手段 需方的要求和提供的个性化信息定做后再零售给需方。例如，办理结婚证、学位证、身份证就需对方事先提供照片、姓名、出生年月等基本信息。问题是， ...
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。如中国银行《长城人民币信用卡章程》规定：长城卡如遇丢失或被盗窃，持卡人应持本人身份 证或其他有效证明，立即到附近的中国银行分支行办理书面挂失手续，并 材料一般包括：（1）国家助学贷款申请审批表；（2）本人学生证和居民身份证复印件(未成年人须提供法定监护人的有效身份证明和书面同意申请贷款的证明)；（3 ...
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，应当负一定责任。同时，对于康先生本人，其没有很好地保管自己的信用卡导致被偷盗和冒用，本身也存在过错，因此要自负一定比例的责任。 存款不翼而飞，ATM机又 没有进出香港、澳门。事后，工行也向法庭出示了该信用卡在澳门的消费发票、底单及信用卡和刷卡人的身份证复印件。证据显示，一香港居民杨耀邦在某金行进行 ...
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也不相同。票据和存单等的使用以交付为客观方面的必备要件，至于其复印件或传真件，不发生任何权利的转移而无丝毫可使用性。而对于银行信汇凭证 目的”的理解金融诈骗犯罪共有八种具体犯罪罪名，其中集资诈骗和贷款诈骗，还有信用卡诈骗中的“恶意透支”行为明确规定了必须具有非法占有的目的；其他五个罪名没有 ...
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