从犯罪主体看，相关责任人员是达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人，完全符合自然人贷款诈骗罪的主体特征；从犯罪主观方面看，相关责任人员具有通过贷款方式骗取 、第193条、第194 条、第195 条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5 年以下有期徒刑或者拘役； ...
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3）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上 刑的30％以下；（4）其他可以从轻处罚的情形。（二）罚金刑构成信用卡诈骗罪的，应当根据犯罪手段、犯罪数额、退赃退赔等情节，以及被告人缴纳罚金的 ...
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大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元 担保、逃匿等行为不是为了逃避返还财产，则不能认定具有非法占有目的。用普通人的直觉判断诈骗罪的非法占有目的诈骗犯罪属于自然犯，是一种明显违反伦理道德的犯罪。 ...
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的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元 对象并非是银行电子系统之电子数据，而是这些电子数据背后所承载的现实钱款，其犯罪行为并不符合信用卡诈骗罪的犯罪构成，此类行为并无受骗者，应认定构成盗窃罪。案号 ...
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】犯本节第一百九十二条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。（刑法修正案九已删除）第二百条【单位犯金融诈骗罪的处罚规定】单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管 ...
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或者其他金融机构贷款，符合合同诈骗罪构成要件的，就将引发合同诈骗罪的刑事法律风险。企业将被判处罚金，企业直接负责的主管人员和其他直接责任人员就可能 。由此可见，将贷款资金用于企业生产经营，是企业避免融资过程中刑事法律风险的有效途径。 (2)有计划地合理使用贷款资金 企业在获得贷款资金后，除了应当按照 ...
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，我们来分析中小企业在民间融资过程中有哪些行为又容易触发非法吸收公众存款罪的法律风险。 中小企业未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证， 或者其他金融机构贷款，符合合同诈骗罪构成要件的，就将引发合同诈骗罪的刑事法律风险。企业将被判处罚金，企业直接负责的主管人员和其他直接责任人员就可能 ...
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均衡性。从法定刑设置来看，贷款诈骗罪的法定刑明显高于合同诈骗罪。按照这一意见，单位骗贷的，按合同诈骗罪定罪处刑，对单位判处罚金，对其直接负责的 中国社会科学，2006（5）：131．） [8]这一处理模式也得到了实践部门的认同。最高人民法院2001年1月21日《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》 ...
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量刑适当的检察意见正确，本院予以采纳。但鉴于《刑法修正案（九）》第十二条对集资诈骗罪的量刑标准进行了调整，取消了法定最高刑死刑，并已于2015年11月1日起施行 折抵刑期一日，即自二零一五年六月五日起至二零二二年四月二十八日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。本判决为终审判决。审判长曹翠萍审判员郭庆茂 ...
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罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。” 二、集资诈骗罪的概述 集资诈骗是指以非法占有为目的，使用诈骗方法 既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。 （三）主观方面 集资诈骗罪在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。 根据《最高人民法院关于审理 ...
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